福建福光股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份        公告编号：2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年2月24日15点00分

　　召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月24日

　　至2023年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年2月9日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式

　　拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

　　1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

　　2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记时间

　　2023年2月22日-2023年2月23日(每天9:00-11:30；14:00-17:00)，以信函或者传真方式办理登记的，须在2023年2月23日17:00前送达。

　　（三）登记地点

　　福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司福建福光股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司董事会办公室

　　邮编：350015

　　联系电话/传真：0591-38133727

　　邮箱：zhengquan01@forecam.com

　　联系人：黄健、涂晓丹

　　(二)本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司董事会

　　2023年2月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福光股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份        公告编号：2023-004

　　福建福光股份有限公司

　　关于2023年度公司及子公司融资额度

　　并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构获取不超过10亿元的融资额度（以实际签署的合同为准），并为融资额度内的子公司融资提供不超过5亿元的担保额度。

　　● 被担保人：公司全资子公司福建福光天瞳光学有限公司（以下简称“福光天瞳”）、控股子公司福建青云智联信息科技有限公司（以下简称“青云智联”）

　　● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为10,666.79万元。

　　● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　● 本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　一、2023年度获取融资额度并提供担保情况概述

　　（一）情况概述

　　为满足经营和发展需求，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构获取不超过人民币10亿元的融资额度（以实际签署的合同为准），主要用于贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函、福建省技改基金非标债权融资、委托贷款、融资租赁等融资业务，具体融资额度和期限以各家金融机构最终核定为准，上述融资额度自本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司福光天瞳及控股子公司青云智联就上述融资额度内的融资提供不超过5亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。担保额度可以在公司子公司范围内进行内部调剂。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述融资额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构获取融资额度及提供担保相关的具体事项。

　　（二）审批程序

　　公司于2023年2月8日召开的第三届董事会第十七次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案》。

　　本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）福光天瞳基本情况

　　名称：福建福光天瞳光学有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

　　法定代表人：倪政雄

　　注册资本：35,000万元人民币

　　成立日期：2007年10月22日

　　经营范围：一般项目:光学仪器制造;光学仪器销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光学玻璃制造;光学玻璃销售;仪器仪表制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;住房租赁;非居住房地产租赁;进出口代理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与公司关系：福光天瞳为公司子公司，公司持有其100%股权。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　（二）青云智联基本情况

　　名称：福建青云智联信息科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道158号（快安科技园区42、46号地块）双翔（福建）电子公司3号车间A1-13室（自贸试验区内）

　　法定代表人：唐秀娥

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立日期：2021年4月6日

　　经营范围：一般项目:信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;云计算装备技术服务;区块链技术相关软件和服务;工业互联网数据服务;人工智能公共数据平台;软件开发;大数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;智能机器人的研发;人工智能理论与算法软件开发;地理遥感信息服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;数据处理服务;计算机系统服务;线下数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与公司关系：青云智联为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注：部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。

　　福光天瞳、青云智联2021年度财务数据已经具备执行证券期货相关业务资格的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。福光天瞳、青云智联无影响偿债能力的重大事项，亦不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资及担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为子公司获取融资额度提供担保是为了满足其融资需求，福光天瞳、青云智联经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

　　五、董事会意见

　　公司董事会审核后认为：本次公司及子公司获取融资额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　独立董事认为：本次公司及子公司获取融资额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司获取融资额度并提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为20,000万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），均为公司对子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的7.43%及11.21%，无逾期担保。

　　七、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月9日