山西路桥股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000755           证券简称：山西路桥        公告编号：2023-04

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月8日（星期三）15：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2023年2月8日9:15至2023年2月8日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室

　　3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。

　　5.主持人：董事长武艺先生

　　本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表股份1,149,574,479股，占公司股份总数的78.3457%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东3人，代表股份999,946,955股，占上市公司总股份的68.1483%。

　　（2）通过网络投票的股东10人，代表股份149,627,524股，占上市公司总股份的10.1974%。

　　（3）通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份21,116,624股，占上市公司总股份的1.4391%。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中吕律师事务所贺勇、范思远律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00《关于选举公司董事的议案》

　　总表决情况：同意1,149,565,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000009%。

　　中小股东总表决情况：同意21,107,524股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9569%；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0426%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。

　　该议案获得通过，韩昱先生当选公司第八届董事会董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经山西中吕律师事务所贺勇律师、范思远律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.山西中吕律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2023年2月8日