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广东希荻微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688173        证券简称:希荻微        公告编号:2023-010

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年2月9日

  (二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI(陶海)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;

  2、 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

  3、 董事会秘书唐娅女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于全资子公司出售参股公司股权和对外许可技术的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会会议不存在特别决议议案;

  2、本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所 持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

  3、本次会议审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票;

  4、议案1交易事项涉及合资公司的高管的股东未参与表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所

  律师:魏伟强,吴碧玉

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

  特此公告。

  广东希荻微电子股份有限公司董事会

  2023年2月10日

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