上海龙宇数据股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：603003       证券简称：龙宇燃油      公告编号：2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2023年2月6日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第十三次临时会议的通知及会议材料,于2023年2月13日以通讯方式召开，会议应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于拟变更公司证券简称的议案

　　根据公司发展战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地展示公司的业务板块和战略转型发展定位，使公司证券简称与公司名称相匹配，充分发挥企业价值并贴合公司发展的实际情况，董事会同意将现有公司证券简称变更为“龙宇股份”，公司现有证券代码保持不变。同时，授权管理层向上海证券交易所办理证券简称变更涉及的有关审批、实施等事宜。

　　具体内容详见同日披露的“关于拟变更公司证券简称的公告”（公告编号：2023-005）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于向银行申请授信额度的议案

　　董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司申请合计5,000万元人民币授信额度；同意公司向上海农村商业银行股份有限公司申请合计51,200万元人民币授信额度。授权公司董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托权。上述授信额度有效期自董事会审议通过之日起至2024年3月31日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　以上额度为拟向银行申报的授信额度，实际使用的授信额度，将按照公司的资金需求，以银行最终批复的敞口额度为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于全资子公司为公司提供担保的议案

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于全资子公司为公司提供担保的公告”（公告编号：2023-006）。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　2023年2月14日

　　证券代码：603003        证券简称：龙宇燃油       公告编号：2023-006

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　关于全资子公司为公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●担保人名称和担保额度：

　　上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金汉王技术有限公司（以下简称“子公司”或“北京金汉王”）为公司拟向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）申请的授信5,000万元人民币本金及利息等费用提供连带责任保证担保。

　　●截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为4.80亿元人民币（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的13.34%；其中公司对下属子公司提供的担保总额为4.80亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.34%。

　　●公司无逾期对外担保。

　　●本次担保无反担保。

　　一、担保情况概述

　　为经营活动需要，公司拟向光大银行申请授信5,000万元人民币，由全资子公司北京金汉王提供担保，担保金额不超过公司融资额度；担保方式为连带责任保证；担保期限按照中华人民共和国有关担保的法律法规的规定执行，本次担保无反担保。

　　二、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第五届董事会第十三次临时会议于2023年2月13日召开，经审议表决以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

　　公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

　　三、被担保人情况

　　本次被担保人为：上海龙宇数据股份有限公司。

　　统一社会信用代码：91310000630723959H

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：徐增增

　　注册资本：人民币40,244.3494万元整

　　成立日期：1997年12月17日

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路710号25楼

　　经营范围：许可项目:第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石油制品(含汽油、煤油、柴油)、化工原料及产品(除危险品)、纺织原料及产品(除专项)、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料的销售,石化产品信息咨询,从事货物与技术的进出口业务,数据科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,数据处理和存储服务,软件开发,物业管理,计算机系统集成服务,电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　最近一年又一期的主要财务数据：单位：元 币种：人民币

　　注：以上2021年度财务数据已经审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

　　四、担保内容

　　截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，本次审议的担保期限按照中华人民共和国有关担保的法律法规的规定执行，担保方式为连带责任保证。待董事会审议通过本次担保议案后，公司下属子公司将根据实际情况与有关金融机构签订正式担保协议，并根据担保协议的约定承担担保责任。

　　五、董事会意见

　　本次公司下属子公司为公司提供担保，有助于公司解决经营资金需求问题，提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　本次担保事项有助于公司开展业务经营活动，审议程序合规，符合法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为4.80亿元人民币（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的13.34%；其中公司对下属子公司提供的担保总额为4.80亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.34%。

　　公司无逾期对外担保，无违规对外担保。

　　特此公告。

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　2023年2月14日

　　证券代码：603003       证券简称：龙宇燃油        公告编号：2023-005

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　关于拟变更公司证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的公司证券简称：龙宇股份。

　　● 公司证券代码“603003”保持不变。

　　● 本次证券简称变更以上海证券交易所审核意见为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况

　　上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第五届董事会第十三次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，董事会同意将公司证券简称由“龙宇燃油”变更为“龙宇股份”，公司证券代码保持不变。

　　二、关于变更公司证券简称的理由

　　近年来，公司数据中心IDC业务收入逐年提高，公司大宗商品贸易业务营收规模逐步减少，特别是近两年，公司大力发展数据中心业务，使得整体IDC业务板块经营业绩快速提升，并贡献了公司大部分的净利润。现有的证券简称已不能涵盖公司主营业务范围和战略发展目标。同时，公司于2023年1月9日完成了公司名称以及公司章程的工商变更登记手续，公司名称已正式变更为“上海龙宇数据股份有限公司”。

　　根据公司发展战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地反映公司的主营业务板块和战略发展定位，使公司证券简称与公司名称相匹配，并更贴合公司转型发展的实际情况，同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，拟将公司证券简称变更为“龙宇股份”。

　　三、关于变更公司证券简称的风险提示

　　1、公司本次证券简称变更以上海证券交易所审核意见为准，上述事项尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　2、公司本次变更公司证券简称是基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　2023年2月14日