成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2023-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十八次会议，会议通知已于2023年2月7日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司增资的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为其全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-006）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月13日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2023-006

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于控股子公司为其全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月16日、2022年9月2日召开第七届董事会第三十次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过《关于子公司拟投资建设甘孜州雅江县500MW光伏发电项目的议案》，由公司控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”）的下属全资子公司雅江县晟天新能源有限公司（以下简称“雅江晟天”）作为项目公司投资建设甘孜州雅江县红星“1+N”II标段项目（以下简称“雅江项目”或“项目”）。雅江项目是单体规模达500MW的平价光伏电站项目，项目总投资估算223,427.00万元，资金来源为自有资金约46,392.00万元，自有资金以外的其余资金将通过外部融资解决。根据建设进度安排，雅江项目拟于2023年10月30日前实现全容量并网发电（根据川渝环网建设进度适时调整）。项目运营年限25年，据当时测算，项目自有资金内部收益率8.51%（税后），具有较好的投资回报。

　　雅江项目已于2022年9月开工，结合目前项目推进建设和外部融资情况，晟天新能源拟对雅江晟天增资45,892.00万元。本次增资完成后，雅江晟天的注册资本将由500.00万元增加至46,392.00万元，晟天新能源仍持有雅江晟天100%股权。

　　2023年2月10日，公司召开第七届董事会第三十八次会议以同意9票、弃权0票、反对0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。本次增资尚需履行国资审批程序。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、雅江晟天基本情况

　　（一）基本信息

　　雅江晟天是晟天新能源全资设立的电站项目公司，主要负责雅江项目的开发、建设、运营。截至目前，雅江晟天不是失信被执行人。

　　（二）雅江晟天主要财务数据

　　雅江晟天于2022年7月成立，其2022年8月31日资产总额为50.00万元，净资产为50.00万元，负债总额为0元；2022年1-8月的营业收入为0元，净利润0元。（以上财务数据已经审计）

　　（三）本次增资前后雅江晟天的股权结构

　　本次晟天新能源对雅江晟天增资采用现金出资，以2022年8月31日为基准日，通过非公开协议方式进行，资金来源为晟天新能源自有资金。根据项目投资测算，本次增资金额为45,892.00万元，将视雅江项目资金需求情况在2024年12月31日前分批到位。

　　晟天新能源为公司控股子公司，公司持股比例为51.60%。本次增资前，雅江晟天注册资本为500.00万元，晟天新能源持有雅江晟天100%股权。本次增资完成后，雅江晟天的注册资本将由500.00万元增加至46,392.00万元，晟天新能源仍持有雅江晟天100%股权。

　　三、本次增资的目的、存在的风险及对公司影响

　　（一）增资的目的

　　本次晟天新能源向雅江晟天增资是为了满足雅江项目建设自有资金要求，推进雅江项目建设工作和后续顺利取得项目融资。

　　（二）存在的风险

　　本次项目投资风险已在《关于子公司拟投资建设甘孜州雅江县500MW光伏发电项目的公告》（公告编号：2022-079）中披露，包括资金筹措风险、弃光限电风险，以及建设周期、项目经济效益存在一定的不确定性等风险。截至目前，雅江项目相关工作有序推进，除上述已披露的风险外未新增其他重大风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次增资在雅江项目投资测算考虑的范围内，符合项目投资规划。本次增资资金来源于晟天新能源自有资金，不会对公司财务状况产生重大不利影响。如雅江项目顺利投产后，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

　　四、备查文件

　　（一）第七届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月13日