青岛汉缆股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的公告

　　证券代码：002498             证券简称：汉缆股份          公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2 月13 日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，同意公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币4000万元的自有资金进行风险投资，并同意授权公司管理层具体实施。该事项无需提交公司股东大会审议。现将使用自有资金进行风险投资的相关事宜公告如下：

　　一、本次拟使用自有资金进行风险投资的基本情况

　　1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司合理利用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收益。

　　2.投资额度：最高不超过4000万元。上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点的投资金额不超过4000万元。

　　3.投资期限：公司根据资金使用计划确定投资期限。有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　4.资金来源：全部为自有资金。

　　5.资金投向：公司运用自有资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。

　　6.决策程序：此项议案已经董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、投资的内控制度

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定进行风险投资，公司已制定风险投资管理制度，规范公司风险投资行为，防范投资风险。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1.投资风险

　　公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

　　2.风险控制措施

　　（1）在风险投资项目实施前，由公司投资部门负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。

　　（2）公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。

　　（3）公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个季度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（4）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，相关责任人员应在第一时间（原则上在知悉情况后的一个工作日内）报告。

　　（5）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

　　（6）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

　　（7）独立董事、监事会有权对风险投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司经营的影响

　　公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，优化资产结构，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

　　五、相关承诺

　　1.公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　　2.公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　六、公司独立董事意见

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事对本次风险投资事项进行了认真审议，发表独立意见如下：

　　经核查，公司本次使用自有资金进行风险投资的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司运用自有资金进行风险投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次使用自有资金进行风险投资事项。

　　七、公司监事会意见

　　监事会同意本次使用自有资金进行风险投资事项，认为在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　八、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二次会议决议

　　2.公司第六届监事会第二次会议决议

　　3.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　青岛汉缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月13日

　　证券代码：002498       证券简称：汉缆股份       公告编号：2023-003

　　青岛汉缆股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年2月13日上午在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议已于2025年2月10日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

　　本次使用自有资金进行风险投资事项，在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　表决情况：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　该议案无需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。

　　特此公告

　　青岛汉缆股份有限公司监事会

　　2023年2月13日

　　证券代码：002498             证券简称：汉缆股份          公告编号：2023-002

　　青岛汉缆股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年2月13日10点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2023年2月10日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议审议事项如下：

　　一、 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

　　会议同意在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金最高不超过4000万元进行风险投资，上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额，在上述额度内资金可以滚动循环使用，任一时点风险投资的金额不超过 4000万元。

　　表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　该议案无需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。

　　青岛汉缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月13日