成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：300733         证券简称：西菱动力      公告编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年2月10日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2023年1月28日以书面方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

　　根据向特定对象发行股票发行结果及2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果，董事会经审议同意：增加注册资本18,051,596元，变更后公司注册资本总额为190,174,615元；同时，根据注册资本的变更修改公司章程下列条款：

　　（1）“第六条  公司注册资本为人民币172,123,019元。”修改为“第六条  公司注册资本为人民币190,174,615元。”

　　（2） “第十九条  公司股份总数为172,123,019股，均为人民币普通股。”修改为“第十九条  公司股份总数为190,174,615股，均为人民币普通股。”

　　具体内容详见公司2023年2月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-041）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会

　　2023年2月13日

　　证券代码：300733         证券简称：西菱动力      公告编号：2023-043

　　成都西菱动力科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

　　近日公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理，现就相关情况公告如下：

　　一、本次募集资金现金管理情况

　　1、交通银行定期型结构性存款

　　签约银行：交通银行股份有限公司

　　投资本金：人民币5,400.00万元

　　产品期限：2023年2月10日至2023年3月30日

　　产品类型：保本浮动收益型

　　资金来源：向特定对象发行股票募集资金

　　关联关系：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系

　　二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明

　　本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　截止本公告日，公司使用向特定对象发行暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币9,800万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。

　　三、备查文件

　　1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款协议》

　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会

　　2023年2月13日

　　证券代码：300733            证券简称：西菱动力            公告编号：2023-041

　　成都西菱动力科技股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，对公司章程进行了修改，相关情况公告如下：

　　一、 本次章程修订的原因

　　1、根据2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，公司向特定对象发行股票已于2023年1月20日上市，新增人民币普通股（A）股17,186,700股；

　　2、根据2020年第五次临时股东大会决议审议通过的《2020年限制性股票激励计划》，2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，新增股票于2023年1月31日上市，新增人民币普通股（A）股864,896股。

　　公司股本增加合计18,051,596股，总股本由172,123,019股增至190,174,615股。

　　二、 本次章程修订的内容

　　1、“第六条  公司注册资本为人民币172,123,019元。”

　　修改为：

　　“第六条  公司注册资本为人民币190,174,615元。”

　　2、“第十九条  公司股份总数为172,123,019股，均为人民币普通股。”

　　修改为：

　　“第十九条  公司股份总数为190,174,615股，均为人民币普通股。”

　　三、 本次章程修订的审议程序

　　本次章程修订经2020年第五次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会及2022年第二次临时股东大会授权并已由第四届董事会第二次会议审议通过，无需再次提交公司股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会

　　2023年2月13日