湖南宇新能源科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2023-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，相关内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-041）。上述议案已于2022年5月5日经公司2021年年度股东大会审议通过，相关内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-062）。

　　一、签字注册会计师变更情况

　　2023年2月13日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所《关于变更签字注册会计师的函》，原委派李永利和邓戒刚作为公司2022年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师，因工作安排，现委派杨钒接替邓戒刚作为公司签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为李永利和杨钒。

　　二、签字注册会计师变更情况

　　1、基本信息

　　注册会计师：杨钒先生，2015年7月成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年7月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，有证券服务业务从业经验。2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司0家。

　　2、独立性和诚信记录

　　签字注册会计师杨钒不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分，无不良诚信记录。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更签字注册会计师不会对公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

　　三、备查文件

　　1、《关于变更签字注册会计师的函》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2023-013

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宇新股份”）第三届董事会第十四次会议通知于2023年2月9日以电子邮件的方式送达，会议于2023年2月13日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、审议并通过《关于调整组织机构的议案》

　　为适应公司战略发展需要，进一步规范与优化组织机构，提高公司创新能力和管理水平，公司新设设计管理部，同时将计划发展部、工程部分别更名为规划发展部、设备工程部。

　　具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织机构的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　根据公司战略发展需要，拟变更经营范围并对应修订《公司章程》中的条款。

　　具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率、增加现金资产收益，公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自股东大会审议通过本事项之日起1年。

　　具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》

　　为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，在不影响宇新股份全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）正常生产经营的情况下，宇新化工拟分别向宇新股份控股子公司惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司提供不超过人民币15,000万元、不超过人民币50,000万元的借款。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡先君先生、湛明先生回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年3月2日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。会议通知详见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2023-014

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年2月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年2月9日以通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中余良军先生、李轩先生以通讯方式参加。会议由监事会主席聂栋良先生主持，公司董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议情况

　　经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：

　　1、审议并通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司滚动使用额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容见公司于2023年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月14日