仁和药业股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：000650         证券简称：仁和药业       公告编号：2023-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第九届董事会第八次临时会议通知于2023年2月9日以直接送达、电子邮件等发出，会议于2023年2月13日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于参与投资基金的议案》

　　董事会同意公司作为有限合伙人参与杭州飞镖夏焱创业投资合伙企业（有限合伙）。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于参与投资基金的公告》（公告编号2023-003）。

　　此议案表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、备查文件

　　1、第九届董事会第八次临时会议决议

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年二月十三日

　　证券代码：000650       证券简称：仁和药业        公告编号：2023-003

　　仁和药业股份有限公司关于参与投资基金的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　2、本次参与的投资基金所投项目主要为围绕公司主营业务的股权或股权相关投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，投资收益存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　1、为加快公司产业链延伸，寻求市场化投资项目，为公司发展培育新的利润增长点，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）按总投资额人民币 8,000万元分步进行投资，首次投资2,600万元，作为有限合伙人参与杭州飞镖夏焱创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业” 或“基金” ）。公司后续投资按基金每期的认缴总出资额的20%计算进行差额补足。

　　2、2023年2月13日，公司召开第九届董事会第八次临时会议审议通过《关于参与投资基金的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人参与杭州飞镖夏焱创业投资合伙企业（有限合伙）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、合作方基本情况

　　（一）普通合伙人（GP）

　　1、名称：上海墒锝润咨询管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310115MA7CF2W448

　　3、住所：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路86号、蔡伦路230号2幢111室

　　4、成立时间：2021年11月2日

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、法定代表人：周凯

　　7、注册资本：1,200万元人民币

　　8、经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、 登记备案情况：上海墒锝润咨询管理有限公司是杭州飞镖夏焱创业投资合伙企业（有限合伙）（“飞镖夏焱基金”）的管理人——宁波梅山保税港区夏星投资管理有限公司（以下简称“管理人”）与飞镖加速器关联方设立的合资公司，管理人已在中国证券投资基金业协会完成备案，登记编号为P1067308。

　　上海墒锝润咨询管理有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，上海墒锝润咨询管理有限公司不是失信被执行人。

　　（二）有限合伙人（LP）

　　1、名称：杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91330108MA2KJKLT87

　　3、住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢17层1712室（自主申报）

　　4、成立时间：2021年8月10日

　　5、企业类型：有限合伙企业

　　6、执行事务合伙人：杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）

　　7、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。经在中国执行信息公开网查询，杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

　　（三）有限合伙人（LP）

　　1、名称：上海朗润医药科技集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310115MA1K4NH77E

　　3、住所：上海市浦东新区张衡路1077号C区4楼

　　4、成立时间：2020年12月17日

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、法人代表：唐春山

　　7、注册资本：10,000万元人民币

　　8、经营范围：一般项目：从事医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发，机械设备销售，企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上海朗润医药科技集团有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。经在中国执行信息公开网查询，上海朗润医药科技集团有限公司不是失信被执行人。

　　（四）有限合伙人（LP）

　　自然人一：自然人一与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。经在中国执行信息公开网查询，自然人一不是失信被执行人。

　　（五）有限合伙人（LP）

　　自然人二：自然人二与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。经在中国执行信息公开网查询，自然人二不是失信被执行人。

　　（六）有限合伙人（LP）

　　自然人三：自然人三与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。经在中国执行信息公开网查询，自然人三不是失信被执行人。

　　三、参与投资基金的基本情况

　　1、基金名称：杭州飞镖夏焱创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、组织形式：有限合伙企业

　　3、基金规模（首次认缴总额）：人民币1.3亿元（最终以实际募集金额为准）

　　后续新增出资不得超过基金在中国基金业协会完成产品备案时认缴出资额的3倍或届时法律法规和中国基金业协会允许的新增出资规模。

　　4、投资范围：医疗健康、制药和生物科技等公司主营业务相关领域。

　　5、首次投资基金合伙人、出资方式等

　　6、 存续期限：自首次交割日起七个完整自然年度，包括投资期四年和退出期三年。普通合伙人有权根据合伙企业的具体情况自行决定延长合伙企业的退出期，退出期的延长期限最多不得超过一周年。该等延长期限届满后的再次延长应取得合伙人会议决议同意。

　　四、拟签订合伙协议的主要内容

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　公司本次参与的投资基金，主要是对从事医疗健康，制药和生物科技业务的公司进行中早期阶段的股权和股权相关投资，使基金的价值得以提升，实现基金资产的持续稳定增值。

　　2、本次投资可能存在的风险

　　流动性风险：投资基金所投项目主要为股权投资，该基金具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。项目政策风险：在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，投资基金将存在投资风险。公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

　　3、本次投资对公司的影响

　　公司本次参与的投资基金，主要是对从事医疗健康，制药和生物科技业务的公司进行中早期阶段的股权和股权相关投资。

　　本次投资方向与公司主营业务存在一定的协同和补充关系，有助于推动公司主营业务能力、研发力量进一步提升，建立与中早期前沿生物科技企业之间的联系，形成良性互动，有助于公司从中发掘潜在的全方位合作机遇。同时可以充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制能力，帮助公司获取新的利润增长点。本次投资使用公司自有资金，对公司的生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，均不存在持有基金合作方股份或参与投资基金份额认购的情况。

　　公司将按有关规定及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　六、其他说明

　　公司本次与专业投资机构共同投资前，公司存在十二个月内将募集资金用于永久性补充流动资金的情形，但本次共同投资系公司与专业投资机构共同投资与公司主营业务相关的投资基金，符合相关规定。

　　七、备查文件

　　1、《公司第九届董事会第八次临时会议决议》

　　2、《杭州飞镖夏焱创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二二三年二月十三日