海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议（以下简称“会议”）于2023年2月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年2月10日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经提名委员会提名，董事会同意聘任侯希勇先生、吴楠女士为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2023-022

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、聘任高管的基本情况

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，为进一步增强公司的经营能力，满足公司发展的需求，经提名委员会提名，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，同意聘任侯希勇先生、吴楠女士为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。侯希勇先生及吴楠女士简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为侯希勇先生、吴楠女士具备履行职责所必须的专业及行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第四十五次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月15日

　　附：

　　侯希勇先生简历

　　侯希勇，男，1977年出生，中国国籍，毕业于清华大学，硕士学历。侯希勇先生曾担任华润三九医药股份有限公司大区经理、浙江康恩贝英诺珐医药有限公司市场总监、苏泊尔集团南洋药业有限公司营销副总经理、重庆希尔安药业有限公司事业部总经理、重庆永辉医药有限公司总经理。2015年加入海思科，现任公司营销总经理。

　　侯希勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，侯希勇先生直接持有公司0.005%的股份。侯希勇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

　　吴楠女士简历

　　吴楠，女，1982年出生，中国国籍，毕业于东北林业大学，博士学历。吴楠女士曾担任瑞阳制药股份有限公司项目主管、润东医药（上海）研发有限公司商务拓展总监。2018年加入海思科，现任公司研发中心副总经理。

　　吴楠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，吴楠女士直接持有公司0.03%的股份。吴楠女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。