新天绿色能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600956        证券简称：新天绿能     公告编号：2023-012

　　债券代码：175805.SH     债券简称：G21新Y1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁梅春晓先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议，其他高级管理人员因公务未能列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案

　　2.01议案名称：发行证券的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：GDR在存续期内的规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换限制期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于发行GDR募集资金使用计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订公司GDR上市后适用《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订公司GDR上市后适用《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订公司GDR上市后适用《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订公司GDR上市后适用《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　临时股东大会第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第1至11项议案对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：刘静、陈曦

　　2、 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司董事会

　　2023年2月14日