密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2023-014

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2023年2月13日召开第三届董事会第十九次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于向全资子公司增资的议案》

　　同意公司以自有资金向全资子公司Milkyway International Chemical Supply Chain Pte.Ltd.增资1.125亿元人民币（或等值美元）的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　2、审议《关于收购公司股权的议案》

　　同意公司收购股权的事项。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在与交易对方友好协商达成并签署股权转让协议之前披露该事项及交易金额存在可能损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等法律法规、规章制度，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓披露该事项的具体细节，待协议签署、在当地政府完成备案后再及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：603713        证券简称：密尔克卫         公告编号：2023-015

　　转债代码：113658        转债简称：密卫转债

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的：Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd.

　　● 增资金额：人民币1.125亿元（或等值美元）

　　● 资金来源：自有资金

　　● 本次增资事项不构成关联交易或重大资产重组

　　一、对外增资概述

　　（一）对外增资概况

　　因业务发展需要，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对全资子公司Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd.增资人民币1.125亿元（或等值美元，以所在地区登记机关最终核准结果为准）。

　　（二）审议情况

　　本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、基本情况

　　2、主要财务数据

　　单位：人民币元

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次向境外全资子公司增资是为了进一步完善公司在亚太区域的战略布局、加快海外业务的扩展进程，为公司的全球化进程提供发展驱动力，为打造“超级化工亚马逊”奠定基础。

　　四、风险提示

　　本次增资事项符合公司基本战略规划与布局，但仍然可能面临宏观经济、全球市场、国际形势和跨境经营等各方面不确定因素带来的风险，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管理，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2023-016

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　对外担保进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）、上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工储存”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）此次分别向密尔克卫化工物流、密尔克卫化工储存提供担保金额人民币28,000万元、1,000万元。截至目前，公司及其子公司对外担保余额为人民币292,344.50万元。

　　● 本次担保是否有反担保:无

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，公司与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签订合同，同意分别为密尔克卫化工物流、密尔克卫化工储存提供人民币28,000万元、1,000万元的担保，并为其承担连带保证责任。

　　本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币292,344.50万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2022年3月23日、2022年4月15日召开了第三届董事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》，同意公司2022年度担保总额度不超过人民币86亿元，担保时间范围为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体请查阅公司分别于2022年3月25日、2022年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、密尔克卫化工物流：

　　2、密尔克卫化工储存：

　　注：上述表格中财务指标均为公司2022年半年度报告数据。

　　三、 担保协议一的主要内容

　　（一）签署人：

　　1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行

　　2、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　（二）债务人：上海密尔克卫化工物流有限公司

　　（三）保证方式：连带责任保证

　　（四）保证金额：人民币28,000万元

　　（五）保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

　　（六）保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

　　四、 担保协议二的主要内容

　　（一）签署人：

　　1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行

　　2、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　（二）债务人：上海密尔克卫化工储存有限公司

　　（三）保证方式：连带责任保证

　　（四）保证金额：人民币1,000万元

　　（五）保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

　　（六）保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

　　五、 董事会意见

　　本次担保已经公司第三届董事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司分别于2022年3月25日、2022年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其子公司对外担保余额为人民币292,344.50万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为92.73%。

　　公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2023年2月15日