山东金晶科技股份有限公司 八届八次董事会决议公告

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技     编 号：临2023—002号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司于2023年2月4日以电话、电子邮件方式发出召开八届八次董事会的通知，会议于2023年2月14日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、《关于本公司全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租业务的议案》

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

　　详见编号为临2023-003号临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司开展售后回租赁业务的公告）

　　二、山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

　　详见编号为临2023-004号临时公告（山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司提供担保的公告）

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：600586       证券简称：金晶科技    公告编号：临2023-003

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于全资孙公司开展售后回租业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租业务，融资额不超过人民币1.5亿元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金等。

　　本次交易未构成关联交易。本次交易经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　滕州金晶玻璃有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租业务，融资额不超过人民币 1.5亿元，租赁期限为 36 个月，主要用于补充公司流动资金等。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年2月14日，公司召开八届八次董事会，会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于本公司全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租业务的议案》。

　　（三）本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、公司名称：长江联合金融租赁有限公司

　　2、成立日期：2015年6月18日

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区锦康路308号11楼1101室、12楼

　　5、注册资本：24.50亿元人民币

　　6、经营范围：融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询，信贷资产证券化业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、交易标的基本情况

　　1、名称：部分生产设备

　　2、权属：滕州金晶玻璃有限公司

　　3、所在地：山东省滕州市

　　4、资产价值：152,747,726.77元（截至本公告日的账面净值）

　　四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　1、租赁物：部分生产设备

　　2、融资金额：不超过人民币1.5亿元

　　3、租赁年息率：3.547%

　　4、租赁方式：采取售后回租方式

　　5、租赁期限：36个月

　　6、支付方式：电汇

　　7、具体内容以签署的融资租赁合同为准

　　五、本次交易目的和对公司的影响

　　通过开展售后回租的方式，拓宽了融资渠道，盘活公司存量资产，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。

　　六、备查文件

　　1、金晶科技八届八次董事会决议

　　2、滕州金晶玻璃有限公司与长江联合金融租赁有限公司之融资租赁合同

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2023.02.14

　　证券代码：600586        证券简称：金晶科技       公告编号： 临2023-004

　　山东金晶科技股份有限公司

　　为全资孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币15000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.73%，期限36个月，由本公司提供担保，担保措施不限于连带责任担保、抵质押等方式。截至本公告披露日为其累计担保余额41450万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　2023年2月14日，山东金晶科技股份有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订了《保证合同》等担保类文件，约定为滕州金晶玻璃有限公司与长江联合金融租赁有限公司签署的《售后回租赁合同》（合同编号：YUFLC006275-ZL0001-L001）提供担保，担保措施不限于连带责任担保、抵质押等方式。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：滕州金晶玻璃有限公司

　　2、注册地址：滕州市鲍沟镇南沙河东站西厂区

　　3、注册资本：59208845.5元

　　4、法定代表人：苏学庆

　　5、经营范围：浮法玻璃。镀膜玻璃及玻璃深加工产品的制造、销售；资格证书范围内的自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、截至2022年9月30日，公司资产总计250,134.72万元，净资产105,106.04万元，2022年1-9月，公司实现营业收入119,606.49万元，净利润5,831.04万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　滕州金晶玻璃有限公司为补充公司流动资金，以其拥有的部分生产设备作为租赁物件，与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租赁业务，融资金额为人民币15000万元，租赁期限为36个月，本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

　　具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　被担保方为本公司全资孙公司，经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。本次担保是为了保障孙公司生产经营所需，公司对全资孙公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、董事会意见

　　该公司为本公司全资孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为上述融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对外担保总额118,749.21万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.62%，其中对孙公司的担保总额118,749.21万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.62%。公司不存在逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、金晶科技八届八次董事会决议

　　2、滕州金晶玻璃有限公司营业执照复印件

　　3、滕州金晶玻璃有限公司财务报表

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2023年2月14日