四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十四次会议的通知，会议于2023年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过如下决议：

　　一、关于补选第八届董事会董事的议案

　　鉴于公司第八届董事会董事存在空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会事前资格审查通过，公司董事会同意提名林明星先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本项议案发表同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2023-006）。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　附件：第八届董事会董事候选人简历

　　林明星  汉族，1974年生，中共党员，高级工程师，硕士。历任四川省电力公司甘孜公司总经理助理，国网甘孜供电公司副总经理，国网甘孜电力有限责任公司副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网自贡供电公司党委书记、副总经理。

　　证券代码：600505    证券简称：西昌电力    公告编号：2023-006

　　四川西昌电力股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月2日  9 点 30分

　　召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月2日

　　至2023年3月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，详见公司于2023年2月15日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年3月1日，上午9：30-11：30，下午14：30-17：00。

　　2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号办公大楼5楼）。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会食宿、交通费用自理。

　　2、联系人：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。联系电话：（0834）3830167

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川西昌电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。