重庆三圣实业股份有限公司关于公司 为控股子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002742        证券简称：ST三圣        公告编号：2023-11号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及控股子公司的对外担保总额超过公司 2021年度经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-07），公司与重庆银行股份有限公司江北支行签订《保证合同》，为重庆春瑞医药化工有限公司（以下简称“春瑞医化”）与重庆银行股份有限公司江北支行签订的《最高额授信业务总合同》提供担保，担保金额为本金人民币8,400万元及相关利息等费用。

　　截至目前，上述《最高额授信业务总合同》项下贷款余额为7,800万元。近日，春瑞医化与重庆银行股份有限公司江北支行签订《补充协议》，将上述项下贷款期限调整为2年。公司与重庆银行股份有限公司江北支行签署的《保证合同》，继续为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）重庆春瑞医药化工有限公司

　　成立日期：1979年10月14日

　　注册地址：重庆市渝北区洛碛镇洛西路44号

　　法定代表人：隆剑

　　注册资本：9,000万元人民币

　　经营范围：制造，销售：盐酸普鲁卡因，甲醇钠，对硝基苯甲酸，氯化锶，苯佐卡因,赤血盐钾,对氯苯甲酸，N.N′-二苄基乙二胺二乙酸盐（DBED），1-对硝基苯基2-氨基-1.3-丙二醇（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；货物进出口；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　股权结构：公司出资5,400万元人民币，持股60%；子公司重庆三圣投资有限公司出资1,080万元人民币，持股12%；郝廷艳出资1,075万元人民币，持股11.94%；杨兴志出资900万元人民币，持股10%；潘先文出资545万元人民币，持股6.06%。

　　截止2021年12月31日，春瑞医化资产总额935,388,385.13元，负债总额165,718,424.00元，所有者权益769,669,961.13元；2021年实现营业收入565,306,315.51元，净利润65,003,436.34元。

　　截止2022年9月30日，春瑞医化资产总额102,104.93万元，负债总额31,555.02万元，所有者权益70,549.91万元；2022年1-9月实现营业收入33,146.42万元，净利润5,429.64万元（未经审计）。

　　被担保方非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　合同名称：《保证合同》

　　债权人：重庆银行股份有限公司江北支行

　　保证人：重庆三圣实业股份有限公司

　　债务人：重庆春瑞医药化工有限公司

　　担保金额：本金人民币8,400万元及相关利息费用等

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：主合同项下调整后的贷款的本金及产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因主合同借款人违约而给贷款人造成的损失和其他所有应付费用。

　　保证期间：主债权履行期届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　上述担保已经公司第四届董事会第二十次会议、2021年年度股东大会审议通过。本次担保事项在股东大会和董事会审批的担保额度内。

　　本次担保事项为公司为子公司提供担保，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对子公司提供的担保金额为15,940.90万元，子公司相互间提供的担保金额为24,306.51万元，子公司对公司提供的担保金额为225,232.68万元，合计担保金额为265,480.09万元，占公司最近一期经审计净资产的236.86%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为2,640.64万元，占公司最近一期经审计净资产的2.36%；已发生逾期债务对应的担保余额为 18,622.85万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为7,394.85万元。

　　六.备查文件

　　《补充协议》

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：002742        证券简称：ST三圣        公告编号：2023-12号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于审计监察部负责人辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司审计监察部负责人张旭先生递交的书面辞职申请。张旭先生因个人原因，申请辞去公司审计监察部负责人的职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张旭先生辞去公司审计监察部负责人职务后，不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，张旭先生辞去公司审计监察部负责人职务不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的审计监察部负责人。

　　截至本公告日，张旭先生未持有公司股份。公司董事会向张旭先生对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年2月15日