昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：002752         证券简称：昇兴股份       公告编号：2023-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2023年2月16日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于2023年2月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际参加会议董事7人，其中出席现场会议的董事3名，以通讯方式参加会议的董事4名（董事邵聪慧先生、独立董事刘双明先生、独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）的《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》。

　　备查文件

　　1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；

　　2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2023年2月17日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2023-015

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任王炜先生为公司财务总监，鉴于公司第四届董事会已于2023年2月4日届满，且公司于2023年2月3日披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，在换届工作完成之前，公司第四届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责，因此新任财务总监的任期将与第四届董事会任期保持一致。王炜先生简历详见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2023年2月17日

　　附件：王炜先生简历

　　王炜，男，1972年出生，中国国藉，华中科技大学西方经济学博士毕业，高级会计师、高级经济师，2007年起先后在玉柴机器股份有限公司任职总经济师、总会计师，凤凰光学股份有限公司任职副总经理、财务总监、董事会秘书，中国电子科技南湖研究院任职财务投资部主任。

　　王炜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《昇兴集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2023-016

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于太平洋制罐（北京）有限公司

　　完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟收购太平洋制罐（北京）有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司拟自筹资金30,062.00万元，收购太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“福州太平洋”）所持全资子公司太平洋制罐（北京）有限公司（以下简称“北京太平洋”）的全部股权。具体情况详见公司于2022年8月17日刊载在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟收购太平洋制罐（北京）有限公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-083）。

　　北京太平洋近日完成了股权转让的相关工商变更登记手续，并取得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记信息变更如下：股权结构由福州太平洋持有其100%股权变更为公司持有其100%股权。本次工商变更登记完成后，北京太平洋成为公司全资子公司。

　　备查文件

　　1、《太平洋制罐（北京）有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2023年2月17日