安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2023-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月18日以通讯方式发出第三届董事会第三次会议通知，会议于2023年2月21日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席4人），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，经审议同意公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的议案》

　　为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司2023年度向合并范围内公司拟提供合计不超过60,000.00万元的担保。担保额度有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2023-014）

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果： 7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提请于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑       公告编号：2023-011

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年2月18日以通讯方式发出，会议于2023年2月21日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，监事会同意公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）

　　（二） 审议通过《关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的议案》

　　为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司2023年度向合并范围内公司拟提供合计不超过60,000.00万元的担保。担保额度有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2023-014）

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

　　2023年2月 22 日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑      公告编号：2023-012

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月9日  14 点30 分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月9日

　　至2023年3月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司 2023年2月22日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：时乾中

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2023年3月6日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

　　六、 其他事项

　　联系方式

　　联系电话：0551-63805572

　　传真号码：0551-63809977

　　联系人：张小梅  余敏

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号-安徽万朗磁塑股份有限公司证券部

　　邮政编码：230601

　　出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽万朗磁塑股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2023-013

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于公司及控股子公司2023年度预计

　　向银行等金融机构申请综合授信额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现就相关情况公告如下：

　　一、向银行等金融机构申请授信的主要情况

　　为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、融资租赁等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

　　上述综合授信额度的申请期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

　　二、保证担保情况

　　根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条款相关规定，可直接免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　此次公司向银行等金融机构申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度事项。并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2023年2月22日

　　证券代码：603150             证券简称：万朗磁塑       公告编号：2023-014

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）及合肥鸿迈塑料制品有限公司等控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过60,000.00万元；截止公告日担保余额9,500.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2023年度向合并范围内公司拟提供合计不超过60,000.00万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），具体内容如下：

　　单位：万元

　　公司2023年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于70%的控股子公司提供担保；为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保。

　　本次担保额度的决议有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保企业概述

　　注：上述被担保对象全部为公司及控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

　　（二） 被担保单位最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上表中2021年度已经会计师事务所审计，2022年三季度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、控股子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

　　3、担保金额：累计不超过60,000.00万元。

　　公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

　　四、 董事会意见

　　公司于2023年2月21日召开第三届董事会第三次会议，董事会同意公司及控股子公司2023年度向合并范围内公司拟提供合计不超过60,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、 独立董事意见

　　本次公司及控股子公司进行对外担保额度预计，符合公司经营发展需要，本次担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　因此，独立董事同意公司及控股子公司2023年度拟提供合计不超过60,000.00万元担保事项，并提交公司股东大会审议批准。

　　六、 监事会意见

　　为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2023年度向合并范围内公司拟提供合计不超过60,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额9,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.78%，其中控股子公司对公司担保余额为9,500.00万元；公司对控股子公司提供担保的余额为0万元；控股子公司与控股子公司之间提供担保余额合计0万元。无逾期担保金额。截至本公告日，具体担保余额如下：

　　合肥古瑞新材料有限公司对公司担保余额为670.00万元；安徽万朗家电部件有限公司对公司担保余额为5,000.00万元；安徽邦瑞新材料科技有限公司对公司担保余额为3,830.00万元。公司及控股子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月22日