浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于选举董事长暨聘任总经理的公告

　　证券代码：603665         证券简称：康隆达        公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理张间芳先生提交的书面辞职报告。张间芳先生因个人原因，申请辞去公司董事长(法定代表人)、董事、战略委员会主任及总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，张间芳先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　张间芳先生作为公司创始人，长年担任公司董事长兼总经理，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对张间芳先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，公司于2023年2月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补战略委员会委员的议案》，同意选举张家地先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长、战略委员会主任，并聘任张家地先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。张家地先生自担任前述职务开始，不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　附件：董事长兼总经理简历

　　张家地先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任康隆达有限副董事长；2014年9月毕业于英国皇后玛丽学院，2014年10月起任本公司董事兼董事长助理，2019年2月至2023年2月担任本公司董事兼副总经理。现任公司董事长兼总经理。

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2023-002

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届董事会第三十次会议通知于2023年2月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年2月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。与会董事共同推举董事张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于张间芳先生辞去公司董事长职务。为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现选举张家地先生为公司董事长并担任法定代表人职务，任期至第四届董事会任期届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于选举董事长暨聘任总经理的公告》。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于张间芳先生辞去公司总经理职务，现聘任张家地先生为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满。自担任前述职务开始，不再担任公司副总经理职务。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于选举董事长暨聘任总经理的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于增补战略委员会委员的议案》

　　为保证董事会专门委员会正常运行，选举张家地先生为公司第四届董事会战略委员会成员，并担任主任委员，任期至第四届董事会任期届满。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容请详见同日披露的《康隆达关于选举董事长暨聘任总经理的公告》。

　　（四）审议通过《关于变更注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见同日披露的《康隆达关于变更注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年3月10日召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见同日披露的《康隆达关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达        公告编号：2023-004

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于变更注册资本及经营范围

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、公司注册资本及经营范围的变更

　　（一）注册资本的变更

　　公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2022年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记,新增股权激励限售股3,156,000股，导致公司总股本由160,683,077股增至163,839,077股，注册资本需相应由160,683,077元变更为163,839,077元。

　　（二）经营范围的变更

　　根据公司战略发展及实际业务的调整，依照工商主管机关对经营范围的最新规范要求，公司拟调整部分经营范围的表述并修订《公司章程》的相关内容，具体如下：

　　变更前的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：研发：手部特种防护产品；设计并提供：细分行业手部防护的解决方案，细分行业手部防护产品从采购到存储、发放、使用统计、回收再利用的一条龙服务方案；生产：手部防护产品；销售：自产产品；生产用纤维、纱线、胶料的批发及进出口；安全和防护知识的策划、推广普及服务。

　　变更后的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；矿物洗选加工；选矿；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；高纯元素及化合物销售；云母制品销售；云母制品制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述股份变动情况及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本次修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本、经营范围等相应事项的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：603665        证券简称：康隆达        公告编号：2023-005

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月10日  14点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月10日

　　至2023年3月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月23日披露在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年3月9日（9:00-11:30，13:00-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）

　　邮政编码：312367

　　联系电话：0575-82872578

　　传真：0575-82870808

　　（三）登记办法：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2023年3月9日17：00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

　　（2）邮政编码：312367

　　（3）联系电话：0575-82872578

　　（4）传真：0575-82870808

　　（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn

　　（6）联系人：唐倩、刘科坤

　　2、会议费用：

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。