浙江云中马股份有限公司 关于设立分公司的公告

　　证券代码：603130            证券简称：云中马           公告编号：2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江云中马股份有限公司（以下简称“云中马”或“公司”）于 2023 年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，根据公司章程相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　二、拟设立分公司基本情况

　　名称： 浙江云中马股份有限公司杭州分公司

　　类型： 分公司

　　负责人：黄志远

　　营业场所：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路欧美金融城T4美国中心

　　经营范围：一般项目：革基布生产、加工、销售，环保设备研发、生产、加工、销售，建筑智能化工程、电子工程、计算机网络工程、安全防范工程设计，安全防范技术服务，软件开发，信息技术咨询服务，太阳能光伏发电及相关项目开发、建设、运营；经编布、纬编布生产、研发、销售；化纤加弹丝生产、研发、销售；纺织新材料生产、研发、销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　上述拟设立分公司的基本情况需以工商登记机关核准为准。

　　三、设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

　　（一）公司根据经营发展需要设立杭州分公司，本次设立分支机构有助于完善公司组织结构，吸引高端人才，进一步提升市场开拓和技术研发的效率，提升公司综合实力和核心竞争优势。

　　（二）存在风险及对公司的影响

　　上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司董事会

　　2023 年 2 月 25 日

　　证券代码：603130         证券简称：云中马         公告编号：2023-004

　　浙江云中马股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2023年2月18日发出，于2023年2月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景明以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

　　表决结果：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于设立分公司的公告》。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月25日