唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份         公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五会议于2023年2月27日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2023年2月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于放弃合资公司股权优先购买权的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于放弃合资公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（二）审议通过《关于投资新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于投资新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2023-008

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于放弃合资公司股权优先购买权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。公司与河北文丰新材料有限公司（以下简称“文丰新材料”）合计出资人民币50000.00万元设立河北文丰三孚化工科技有限公司（以下简称“文丰三孚”），其中公司出资人民币25000.00万元，持有50%股权；文丰新材料出资人民币25000.00万元，持有50%股权。

　　文丰新材料为河北文丰实业集团有限公司（以下简称“文丰集团”）的全资子公司，根据其内部经营需要，文丰新材料拟将持有的文丰三孚50%股权转让给文丰集团。公司放弃相关股权的优先购买权。

　　● 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于放弃合资公司股权优先购买权的议案》，公司董事会同意放弃文丰三孚相关股权的优先购买权。本次放弃权利事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　一、对外投资概述

　　（一）公司于2022年6月14日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。公司与河北文丰新材料有限公司合计出资人民币50000.00万元设立文丰三孚，其中公司出资人民币25000.00万元，持有50%股权；文丰新材料出资人民币25000.00万元，持有50%股权。文丰新材料为文丰集团的全资子公司，根据其内部经营需要，文丰新材料拟将所持的50%股权（其中包括已出资实缴500.00万元、未实缴出资额24500.00万元）以人民币500.00万元转让给文丰集团。公司放弃相关股权的优先购买权。

　　（二）公司于2023年2月27日召开第四届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃合资公司股权优先购买权的议案》，公司董事会同意放弃文丰三孚相关股权的优先购买权。本次放弃权利事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、交易双方基本情况

　　1、转让方基本情况

　　公司名称：河北文丰新材料有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦B座4层装备制造园区管委会办公楼3-013室

　　法定代表人：李继朗

　　注册资本：200000万元人民币

　　经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；金属材料销售；煤炭及制品销售（无储存）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、受让方基本情况

　　公司名称：河北文丰实业集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：曹妃甸中小企业园区迁曹公路与宏远路交叉口东北侧

　　法定代表人：李继朗

　　注册资本：100800万元人民币

　　经营范围：对采矿业、制造业、住宿和餐饮业投资;生铁冶炼、轧钢;板材、带钢、轻轨、管材、轮毂、锻件、环件、焦炭、矿石、铁精粉、合金料、其他机械电子产品的经销;花卉种植和销售;技术转让、技术服务和咨询服务;露天仓储;货物的进出口贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资标的基本情况

　　（一）投资标的名称

　　文丰三孚50%股权

　　（二）投资标的基本信息

　　公司名称：河北文丰三孚化工科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦化学工业园区管委会办公楼C506-158号

　　法定代表人：董立强

　　注册资本：伍亿元整

　　成立时间：2022年6月21日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（三）投资标的股权状况

　　（四） 交易标的最近一期财务指标

　　单位：万元

　　四、本次放弃权利对公司的影响

　　本次公司放弃文丰新材料股权优先购买权，符合公司长远发展规划，不影响公司对文丰三孚的持股比例，不影响公司合并报表范围，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2023-009

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于投资新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目（以下简称“本项目”）；

　　● 预计投资金额：23,475.00万元人民币；

　　● 特别风险提示：

　　1、本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

　　2、项目审批及建设需要一定周期，市场推广及客户认证预计需要一定周期，后续如产品市场环境等发生较大变化，行业竞争对手增加，行业产能扩张，存在未来行业竞争加剧，产品供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。

　　3、国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定性。

　　● 本投资事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步满足客户对于电子级四氯化硅产品的需求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚股份”）拟通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司（下称“三孚电子材料”）建设新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目，以增加公司电子级产品品种，提高公司电子气体产品市场占有率。

　　同时，随着公司电子级二氯二氢硅产品的逐步放量，考虑原有的充装能力预计将无法满足后续产销需求，故计划扩建电子级二氯二氢硅充装排设备。同时购置部分电子气体包装物，用以满足客户产品交付需求。

　　项目投资总额23,475.00万元人民币，其中包括部分包装物购置费用。包装物购置投资将根据客户订单情况逐步支出，本项目投资预计不会对公司资金情况造成较大影响。

　　（二）2023年2月27日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（三） 本次投资项目不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需经政府有关部门批准后方可实施。

　　二、投资主体的基本情况

　　（一）投资方：唐山三孚电子材料有限公司

　　（二）注册地点：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）

　　（三）法定代表人：董立强

　　（四）注册资本：壹亿捌仟万元整

　　（五）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（六）经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　三、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目；

　　（二）项目建设地点：唐山市曹妃甸区南堡经济开发区化工集中区；

　　（三）投资估算及资金来源：23,475.00万元，资金来源为自有资金；

　　（四）项目建设周期：建设期12个月；

　　（五）盈利能力分析：

　　本项目建成后，预计年营业收入为22,123.90万元，年均利润总额为13,698.30万元，以上数据为可行性研究报告根据报告出具时的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对本项目的业绩承诺。

　　（六） 可行性分析

　　1、 电子级四氯化硅与电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅均属于电子特气，电子特气作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料之一，被广泛应用于半导体制造中刻蚀、清洗、外延生长、离子注入、掺杂、气相沉积、扩散等工艺。我国电子特气产业起步较晚，国产化率有较大的提升空间，发展空间较大。电子级四氯化硅是一种高端半导体用电子化学品，主要用于薄膜沉积与蚀刻工艺，随着半导体制程的先进化，电子级四氯化硅被使用于逻辑芯片与存储芯片等领域，目前主要依靠进口，国内规模化生产电子级四氯化硅的企业较少。本项目的实施，有利于满足国内市场对该产品的需求，对该产品推进国产替代进口具有积极意义。

　　2、 本项目依托三孚股份和三孚电子材料建立，三孚股份有成熟的高纯四氯化硅生产线，能够提供优质的四氯化硅原材料，三孚电子材料有完整的电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅生产线，具有成熟的电子级氯硅烷生产提纯和充装技术储备和生产经验。

　　四、 对外投资对上市公司的影响

　　电子级四氯化硅的原材料为公司高纯四氯化硅产品，本项目的实施将进一步完善公司循环经济体系，优化产品结构；公司原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目，充分利用公司已投产装置的技术和产品，有效提高装置产能利用率，从而提高项目实现的经济效益。本项目的实施将进一步提高公司综合抗风险能力及市场竞争力。

　　五、对外投资风险分析

　　（一）本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

　　（二）项目审批及建设需要一定周期，市场推广及客户认证预计需要一定周期，后续如产品市场环境等发生较大变化，行业竞争对手增加，行业产能扩张，存在未来行业竞争加剧，产品供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。

　　（三） 国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定性。

　　（四）本项目产品属于危险化学品，在生产、储存及运输过程中存在一定的安全风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日