南方电网综合能源股份有限公司 2022年度业绩快报

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2023-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、 2022年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注1.以上财务数据及指标以合并报表数据填列。

　　注2.上表中“本报告期初”（调整前）和“上年同期”（调整前）同公司《2021年年度报告》披露数据；“本报告期初”（调整后）和“上年同期”（调整后）为根据企业会计准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的有关规定进行追溯调整后的数据。

　　注3.以上数据若有尾差，为四舍五入所致。

　　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司统筹做好疫情防控和经营发展，贯彻落实“稳中求进”的工作总基调，抓住“双碳”发展机遇，积极推进工商业用户分布式光伏节能项目，持续深耕医院、学校、通信、轨道交通等领域的建筑节能业务，聚焦粤西等自然资源较好区域积极实施农光互补等综合资源利用项目，不断强化成本费用管控。报告期内，公司工业节能及建筑节能业务营收规模保持稳定增长，综合资源利用业务由于疫情及生物质燃料价格上涨等原因营收状况较上年略有下降。

　　报告期内，公司不断提升项目管理水平，积极实施降本增效措施，主要经营指标持续提升、盈利能力和财务状况保持良好水平，实现营业总收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为288,810.64万元、68,036.26万元、55,345.05万元,较上年同期（调整后）分别增长10.29%、10.99%、15.56%；截至报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产分别为1,539,116.90万元、646,290.08万元和1.71元，较本报告期初（调整后）分别增长13.52%、8.28%、8.23%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，公司未披露过2022年度经营业绩相关的业绩预告、业绩预告修正公告、盈利预测公告。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2023-007

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届四次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届四次董事会会议于2023年2月13日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年2月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》

　　同意聘任翁军华先生为公司副总经理。

　　公司二届董事会提名委员会第一次会议已于2023年2月16日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2023年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘副总经理的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任张恒阁先生为公司第二届董事会董事会秘书。

　　公司二届董事会提名委员会第一次会议已于2023年2月16日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2023年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘董事会秘书的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2022年度内部审计工作报告>的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二次会议已于2023年2月21日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度法治工作报告》

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届四次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届四次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2023-008

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于续聘副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“南网能源公司”）于2023年2月27日召开二届四次董事会会议，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经公司二届董事会提名委员会第一次会议审议同意，公司董事会同意聘任翁军华先生为公司副总经理。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于二届四次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　附：翁军华先生简历。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　附件：

　　翁军华先生简历

　　翁军华，男，汉族，1971年6月出生，湖北黄陂人，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月参加工作。近5年，曾任南方电网综合能源有限公司副总经理、南方海上风电联合开发有限公司董事、南方电网综合能源股份有限公司副总经理；现任南网能源公司党委委员、副总经理。

　　截至目前，翁军华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　翁军华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；翁军华先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2023-009

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于续聘董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“南网能源公司”）于2023年2月27日召开二届四次董事会会议，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司二届董事会提名委员会第一次会议审议同意，公司董事会同意聘任张恒阁先生为公司第二届董事会董事会秘书。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于二届四次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　张恒阁先生联系方式如下：

　　1、电话：020-38122705

　　2、传真：020-38122741

　　3、邮箱：nwnyzzb@csg.cn

　　4、联系地址：广州市天河区华穗路6号南方电网综合能源股份有限公司

　　附：张恒阁先生简历。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　附件：

　　张恒阁先生简历

　　张恒阁，男，汉族，1981年11月出生，四川南充人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2003年9月参加工作。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年8月至今，任南网能源公司董事会秘书。

　　截至目前，张恒阁先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张恒阁先生不存在《公司法》《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满之情形；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。