中科微至科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688211                证券简称：中科微至             公告编号：2023-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月26日以现场结合通讯方式召开了第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2023年2月24日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》第二条第十四款，“非经常性损益通常包括除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”，公司使用募集资金购买结构性存款属于交易性金融资产，相关收益应在非经常性损益的项目列报。公司在《2022年半年度报告》和《2022年第三季度报告》中未将使用募集资金购买结构性存款的相关收益在非经常性损益中列示。公司拟将本次会计差错及《2022年半年度报告》、《2022年第三季度报告》相关内容进行更正。

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2023-005）。

　　特此公告。

　　中科微至科技股份有限公司监事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：688211              证券简称：中科微至             公告编号：2023-007

　　中科微至科技股份有限公司

　　2022年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2022年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2022年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：

　　报告期内，公司实现营业总收入231,410.04万元，同比增长4.73%；实现营业利润-14,088.63万元，同比降低145.75%；实现利润总额-14,323.08万元，同比降低146.42%；归属于母公司所有者的净利润-11,649.95万元，同比降低144.94%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18,636.02万元，同比降低178.79%；基本每股收益-0.89元，同比降低135.74%。

　　报告期末，公司总资产552,885.76万元，较期初降低9.91%；归属于母公司的所有者权益356,906.75万元，较期初降低7.37%；归属于母公司所有者的每股净资产27.12元，较期初降低7.38%。

　　2022年度业绩变动影响主要因素如下：

　　（1）主营业务影响

　　报告期内，受疫情多地散发、封控措施及宏观经济下滑等因素影响，公司收入增长放缓，因疫情管控而导致进入客户现场验收难度增加，收入确认周期变长；公司为了适应市场的竞争变化，下调了产品的售价，2022年毛利率约为15%，同比下降13个百分点。

　　（2）期间费用影响

　　报告期内，公司立足未来长远发展，进一步加强了高素质人才团队的建设，积极扩充了管理、销售和研发团队，也扩充了海外业务的销售和售后服务团队等，公司员工人数增加四百多人，工资薪酬同比增长6,500万元左右。

　　同时，公司持续重视研发投入，积极布局系列化产品线，其中研发测试材料及测试线搭建成本同比增加3,900万元左右，同比增加约122个百分点；研发费用占营业收入比重约8.8%，同比增加约2.7个百分点，高强度的研发投入为公司的可持续发展奠定基础，更加有利于公司未来的长期高质量发展。

　　（3）信用减值损失影响

　　受疫情影响，公司无法进入客户现场直接沟通回款事宜，应收账款催款受阻，公司2021年第四季度形成的应收账款约29,000万元在2022年未及时收回，转为1至2年账龄的应收账款，计提坏账比例从5%增长到30%，对应的坏账计提金额增长7,250万元左右；2022年末疫情管控放开，公司已第一时间组织力量催收应收账款。截至目前应收账款已收回约39,600万元，对应坏账计提金额6,700万元，公司预计大部分应收账款后续可以收回，不会形成实质性的坏账。

　　以上所表述的数据将以公司披露的经审计的2022年年度报告为准。

　　（二）变动幅度达30%以上指标的说明：

　　报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益分别较上年同期下降145.75%、146.42%、144.94%、178.79%和135.74%，主要系报告期内公司：（1）产品售价下调，毛利率同比下降13个百分点；（2）研发投入加大，研发测试材料及测试线搭建成本同比增加3,900万元左右；（3）期间费用增长，工资薪酬同比增加约6,500万元；（4）受疫情影响，应收账款催款受阻，信用减值损失同比增加约5,000万元。

　　三、风险提示

　　本公告所载的2022年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2022年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据请以公司2022年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中科微至科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日

　　证券代码：688211              证券简称：中科微至             公告编号：2023-005

　　中科微至科技股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及定期报告更正的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计差错更正影响《2022年半年度报告》、《2022年第三季度报告》中的“计入当期非经常性损益的金额”和“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”及相关财务指标、变动比例、附注和说明等，不影响公司资产负债表、利润表和现金流量表的列示。

　　一、本次会计差错更正概述

　　根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》第二条第十四款，“非经常性损益通常包括除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”，公司使用募集资金购买结构性存款属于交易性金融资产，相关收益应在非经常性损益的项目列报。

　　公司在定期报告复核过程中发现，《2022年半年度报告》和《2022年第三季度报告》中，未将使用募集资金购买结构性存款的相关收益在非经常性损益中列示。

　　2022年1-6月募集资金购买结构性存款取得投资收益21,388,995.67元（按税前金额列示），2022年1-9月募集资金购买结构性存款取得投资收益37,695,195.79元（按税前金额列示），2022年7-9月募集资金购买结构性存款取得投资收益16,306,200.12元（按税前金额列示），影响报表项目包括：计入当期非经常性损益的金额、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及相关财务指标、变动比例、附注和说明等。

　　公司于 2023年2月26日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十一次会议，全体董事和监事一致审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，对上述前期会计差错进行了更正并对受影响的各期合并及公司财务报表进行了追溯调整。公司本次会计差错更正事项无需提交股东大会审议，独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　此次更正事项影响公司“计入当期非经常性损益的金额”和“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润” 及相关财务指标、变动比例、附注和说明等，不影响公司资产负债表、利润表和现金流量表的列示。

　　公司针对上述会计差错按追溯重述法进行调整，本次更正对《2022年半年度报告》、《2022年第三季度报告》相关列报项目调整如下：

　　（1）《2022年半年度报告》

　　该会计差错更正追溯调整主要涉及公司《2022年半年度报告》以下项目：

　　第二节 公司简介和主要财务指标：六、公司主要会计数据和财务指标；八、非经常性损益项目和金额；第三节管理层讨论与分析：四、经营情况的讨论与分析；六、报告期内主要经营情况；第十节 财务报告：十八、补充资料；

　　本次更正不影响第四部分财务报表财务状况、经营成果和现金流量的列示。具体情况如下：

　　第二节公司简介和主要财务指标

　　六、公司主要会计数据和财务指标：

　　（一）主要会计数据

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 主要财务指标

　　更正前：

　　公司主要会计数据和财务指标的说明

　　1.报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少87.92%，主要原因是报告期内公司产品毛利率下降。

　　2.报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少91.30%，主要原因是报告期内归属于上市公司股东的净利润下降。

　　更正后：

　　公司主要会计数据和财务指标的说明

　　1.报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少114.70%，主要原因是报告期内公司产品毛利率下降。

　　2.报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少111.59%，主要原因是报告期内归属于上市公司股东的净利润下降。

　　八、非经常性损益项目和金额

　　更正前：

　　单位:元  币种:人民币

　　更正后：

　　单位:元  币种:人民币

　　第三节管理层讨论与分析

　　四、经营情况的讨论与分析

　　更正前：

　　报告期内，公司实现营业总收入68,678.89万元，同比增长25.52%；实现净利润3,189.33万元，同比减少56.09%；实现利润总额3,726.74万元，同比减少58.44%；归属于母公司所有者的净利润3,189.33万元，同比减少56.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润820.10万元，同比减少87.92%。

　　更正后：

　　报告期内，公司实现营业总收入68,678.89万元，同比增长25.52%；实现净利润3,189.33万元，同比减少56.09%；实现利润总额3,726.74万元，同比减少58.44%；归属于母公司所有者的净利润3,189.33万元，同比减少56.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-997.97万元，同比减少114.70%。

　　六、报告期内主要经营情况

　　更正前：

　　报告期内，公司实现营业总收入68,678.89万元，同比增长25.52%；实现净利润3,189.33万元，同比减少56.09%；实现利润总额3,726.74万元，同比减少58.44%；归属于母公司所有者的净利润3,189.33万元，同比减少56.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润820.10万元，同比减少87.92%。基本每股收益0.24元，同比减少67.57%。

　　更正后：

　　报告期内，公司实现营业总收入68,678.89万元，同比增长25.52%；实现净利润3,189.33万元，同比减少56.09%；实现利润总额3,726.74万元，同比减少58.44%；归属于母公司所有者的净利润3,189.33万元，同比减少56.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-997.97万元，同比减少114.70%。基本每股收益0.24元，同比减少67.57%。

　　第十节 财务报告

　　十八、补充资料

　　1.当期非经常性损益明细表

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　2.净资产收益率及每股收益

　　更正前：

　　更正后：

　　（2）《2022年第三季度报告》

　　该会计差错更正追溯调整主要涉及公司《2022年第三季度报告》第一部分主要财务数据，不影响第四部分财务报表。具体情况如下：

　　一、主要财务数据

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　除上述更正内容外，公司《2022年半年度报告》、《2022年第三季度报告》其他内容不变。更正后的公司《2022年半年度报告（修订版）》、《2022 年第三季度报告（修订版）》将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。

　　三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的意见

　　1.董事会意见

　　董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

　　综上，董事会同意本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

　　2.独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计差错更正事项符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。

　　综上，独立董事同意公司本次关于前期会计差错更正及定期报告更正的事项。

　　3.监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司关于本次前期会计差错更正及定期报告更正的事项。

　　四、其他说明

　　公司对本次会计差错更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，公司将进一步加强财务和信息披露人员的培训学习以及对信息披露文件的编制和审核，保证各项报告披露的准确性，不断提高信息披露质量。

　　五、上网公告附件

　　《中科微至独立董事关于第一届董事会第二十三次会议的独立意见》

　　特此公告。

　　中科微至科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月28日