深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告

　　证券代码：002436          证券简称： 兴森科技         公告编号：2023-02-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次可解除限售股份的数量为201,612,903股，占公司总股本的11.933%,占公司无限售条件股份的15.524%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年3月6日（星期一）。

　　一、本次解除限售的股份取得的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3305号）核准，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）向18名特定对象非公开发行人民币普通股201,612,903股，本次非公开发行新增股份已于2022年9月6日在深圳证券交易所上市。详见公司于2022年9月5日披露的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股为非公开发行A股股票限售股。本次非公开发行完成后，公司股本数量由1,487,933,274股增至1,689,546,177股。

　　本次限售形成后至本公告披露日，公司总股本因可转换公司债券转股由1,689,546,177股变更至1,689,546,403股。

　　三、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况说明

　　本次解除限售的股份持有人根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺本次认购所获股份自本次发行结束之日起锁定6个月。

　　截至本公告日，上述承诺主体严格履行股份限售相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、本次申请解除限售股份股东对公司的非经营资金占用、公司对该股东违规担保等情况

　　截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益的情形。

　　五、本次解除限售股份上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年3月6日（星期一）。

　　2、本次解除限售股份的数量为201,612,903股，占公司总股本的11.933%,占公司无限售条件股份的15.524%。

　　3、本次解除股份限售具体情况如下：

　　注：上表合计数据与明细数据相加之和尾数如有差异，均为四舍五入导致。

　　六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

　　本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

　　注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

　　七、保荐机构核查意见

　　民生证券股份有限公司认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规及规章的要求。本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

　　八、备查文件

　　1、限售股份解除限售申请表；

　　2、股本结构表和限售股份明细数据表；

　　3、《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年二月二十八日