重庆三峡油漆股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000565   证券简称：渝三峡A   公告编号：2023-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月28日（星期二）下午2：30。

　　（2）网络投票时间：2023年2月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年2月28日上午9:15，结束时间为2023年2月28日下午3:00。

　　3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长张伟林先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：经公司九届二十次董事会会议审议，决定召开2023年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席现场会议及网络投票股东情况

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　　提案1.00：审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会非独立董事。

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举张伟林先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.02.候选人：选举李勇先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.03.候选人：选举袁富强先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.04.候选人：选举谢国华先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.05.候选人：选举周召贵先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举张伟林先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　1.02.候选人：选举李勇先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　1.03.候选人：选举袁富强先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　1.04.候选人：选举谢国华先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　1.05.候选人：选举周召贵先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：张伟林先生、李勇先生、袁富强先生、谢国华先生和周召贵先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　提案2.00：审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会独立董事。

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举宋蔚蔚女士为公司第十届董事会独立董事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2.02.候选人：选举余长江先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2.03.候选人：选举陶长元先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举宋蔚蔚女士为公司第十届董事会独立董事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.02.候选人：选举余长江先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2.03.候选人：选举陶长元先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。宋蔚蔚女士、余长江先生、陶长元先生当选为公司第十届董事会独立董事。

　　提案3.00：审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举了第十届监事会非职工监事。

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举周勇先生为公司第十届监事会非职工监事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　3.02.候选人：选举杨菲女士为公司第十届监事会非职工监事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　3.03.候选人：选举屠泰航先生为公司第十届监事会非职工监事

　　同意股份数:175,808,982股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举周勇先生为公司第十届监事会非职工监事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　3.02.候选人：选举杨菲女士为公司第十届监事会非职工监事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　3.03.候选人：选举屠泰航先生为公司第十届监事会非职工监事

　　同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：周勇先生、杨菲女士和屠泰航先生当选为公司第十届监事会非职工监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　　2、律师姓名：王应、谢申丽

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、重庆源伟律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-011

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2023年第二次（十届一次）监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2023年第二次（十届一次）监事会于2023年2月28日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼17楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于2023年2月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事周勇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　以5票同意、 0票反对、0票弃权审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举周勇先生为公司第十届监事会主席，任期三年（简历附后）。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会

　　2023年3月1日

　　附：简历

　　周勇：男，1975年生，大学本科（工学双学士），政工师。历任重庆化医控股(集团)公司组织与人力资源部(信访办公室)副部长(副主任)、部长(主任)、党群组织部(党委办公室、党委宣传部、信访办公室)部长(主任)、党委办公室（党委宣传部、巡察办公室、信访办公室）主任（部长），现任公司监事、党委副书记、纪委书记。除此之外周勇先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任为监事的情形。周勇先生不存在法律法规、深交所规定的其他不到被提名担任公司监事的情形。

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-010

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2023年第二次（十届一次）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2023年第二次（十届一次）董事会于2023年2月28日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2023年2月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举张伟林先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（简历附后）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

　　公司第十届董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，选举公司第十届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

　　战略与风险管理委员会由张伟林、袁富强、朱瑾、余长江、陶长元组成，张伟林任主任委员。

　　审计委员会由宋蔚蔚、余长江、张伟林组成，宋蔚蔚任主任委员。

　　提名委员会由余长江、宋蔚蔚、陶长元、张伟林、李勇组成，余长江任主任委员。

　　薪酬与考核委员会由陶长元、宋蔚蔚、谢国华组成，陶长元任主任委员。

　　以上董事会专门委员会成员简历详见公司于2023年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长提名，聘任魏雪峰先生为公司总经理，任期三年（简历附后）。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　根据总经理提名，聘任向青女士、田文全先生、胡忠超先生、李强先生、黄平润先生为公司副总经理，任期三年；聘任郭志强先生为公司财务总监，任期三年。

　　上述人员简历附后。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长提名，聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。蒋伟先生已取得董事会秘书资格证书。

　　办公电话：023-61525006

　　传真：023-61525007

　　通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼重庆三峡油漆股份有限公司

　　电子邮箱：534143869@qq.com

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》及深交所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》，同步修订《独立董事工作制度》（原《独立董事制度》）。

　　公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　附：各相关人员简历

　　张伟林：男，1970年生，大学本科，经济师。历任公司供应部部长、总经理助理、副总经理、党委书记，现任公司董事长、党委书记，重庆关西涂料有限公司董事，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。除此之外张伟林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任为董事的情形。张伟林先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任为公司董事的情形。

　　魏雪峰：男，1970年生，工程硕士，高级工程师。历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理、董事，现任公司总经理、党委副书记，重庆关西涂料有限公司董事。除此之外魏雪峰先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。魏雪峰先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　向青：女，1971年生，工商管理硕士，高级会计师。历任公司财务处副处长、财务总监、董事，北京北陆药业股份有限公司监事，现任公司副总经理、党委委员，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆化医控股集团财务有限公司监事。除此之外向青女士与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；最近3年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。向青女士不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　田文全：男，1968年生，化学工程硕士，高级工程师。历任公司董事，八车间副主任、技术处处长、总经理助理，重庆合成化工厂三车间技术员、工程师、副主任,重庆三峡英力化工有限公司氢氰酸车间主任、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理、党委委员。除此之外田文全先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。田文全先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　胡忠超：男，1975年生，工商管理硕士，助理工程师。历任公司供应处处长助理、供应部副部长、供应部部长、总经理助理，重庆三峡英力化工有限公司营销部部长、二车间主任、三车间主任、总经理助理，重庆渝三峡化工有限公司执行董事兼总经理，现任公司副总经理、党委委员，舟山渝三峡石化有限公司执行董事兼总经理。除此之外胡忠超先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。胡忠超先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李强：男，1986年生，工学博士，正高级工程师。历任重庆长风生物科技有限公司总经理，重庆农药化工(集团)有限公司总经理、党委书记、执行董事。2023年2月加入本公司工作，现任公司副总经理。除此之外李强先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李强先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　黄平润：男，1967年生，工学硕士研究生，高级工程师。历任公司涂研所负责人、重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂副厂长、公司销售二处处长、搬迁办主任，新疆渝三峡涂料化工有限公司执行董事兼总经理，现任公司副总经理、新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。除此之外黄平润先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。黄平润先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　郭志强：男，1979年生，大学本科，高级会计师。历任公司财务部副部长、部长，新疆信汇峡清洁能源有限公司财务总监、党委委员，现任公司财务总监，新疆信汇峡清洁能源有限公司监事，重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事。除此之外郭志强先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭志强先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

　　蒋伟：男，1973年生，大学本科，助理会计师。历任重庆三峡英力化工有限公司财务部部长，公司财务处副处长、财务部部长、监事、证券管理部（董事会办公室）部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书，北京北陆药业股份有限公司监事。除此之外蒋伟先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒋伟先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。蒋伟先生已取得董事会秘书资格证书。