深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于独立董事任期届满离任 暨补选独立董事的公告

　　证券代码：002949          证券简称：华阳国际          公告编号：2023-009

　　债券代码：128125          债券简称：华阳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于独立董事任期届满离任的情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈登坤先生提交的书面辞职报告。陈登坤先生自2017年3月3日起连续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定，独立董事连任时间不得超过六年。陈登坤先生任期即将届满，故向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈登坤先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，故该申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，陈登坤先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。

　　陈登坤先生在担任公司独立董事期间，秉承客观、独立、审慎的工作原则，积极参与公司治理，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益，运用扎实的专业知识和丰富的工作经验为公司建言献策。公司董事会对陈登坤先生在任职期间为公司规范运作、长远发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选独立董事的情况

　　公司于2023年3月2日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名黎直前先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黎直前先生简历详见附件。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　独立董事候选人黎直前先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、陈登坤先生辞职报告；

　　2、第三届董事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

　　2023年3月2日

　　附件：独立董事候选人简历

　　黎直前，男，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于中央财经大学，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2002年至2011年，任职于金蝶国际软件集团财务部；2011年至2014年，任阿里巴巴集团淘宝网财务总监；2014年至2016年，任阿里巴巴集团移动事业群CFO；2016年至2020年，任阿里巴巴文化娱乐集团（筹）CFO、阿里文学CEO；2020年至今，任灵犀互娱总裁。

　　截至本公告日，黎直前先生未持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2023-010

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年3月2日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2023年3月20日（星期一）14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年3月20日（星期一）14:30

　　网络投票时间：2023年3月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月20日上午9:15—2023年3月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年3月15日

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2023年3月15日下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会议案编码如下表：

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决议具体内容详见公司于2023年3月3日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》

　　（2）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件通过信函等方式送达公司证券部，并进行电话确认；

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年3月16日至2023年3月19日（9:30-11:30,14:00-18:00）。

　　3、登记及信函邮寄地点：

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：卞晓彤

　　联系电话：0755-82739188

　　邮箱：hygj@capol.cn

　　联系地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《授权委托书》；

　　附件三：《参会股东登记表》。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

　　2023年3月2日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362949

　　2、投票简称：华阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托　　　先生/女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2023年3月20日召开的2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

　　5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是□否。

　　6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（注册号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：         股

　　委托日期：  年   月   日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人受托表决的持股数量：         股

　　受托日期：  年   月   日

　　附件三：

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2023-011

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2023年2月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年3月2日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会提议，公司董事会审议同意提名黎直前先生为公司独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见：经审核黎直前先生的教育背景、工作经历、专业素养等综合情况，我们认为黎直前先生具备担任公司独立董事的资格和能力；未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。本次独立董事候选人聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，其提名、审议、表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意补选黎直前先生为公司第三届董事会独立董事人选，并将《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　经公司董事会审议，一致同意提请召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月2日