武汉东湖高新集团股份有限公司 关于发行中期票据的进展公告

　　证券代码：600133            证券简称：东湖高新        公告编号：临2023-011

　　可转债代码：110080          可转债简称：东湖转债

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 概况

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”)分别于2022年4月28日、2022年5月26日召开的公司第九届董事会第十五次会议、公司2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过10亿元中期票据。相关信息详见2022年4月30日、2022年5月27日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站 《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2022-025）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-047）。

　　二、获准发行情况

　　近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN171号及中市协注[2023]MTN172号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述中期票据的注册申请已获交易商协会接受，现将有关情况公告如下：

　　（一）公司本次获准的中期票据注册总金额为10亿元，分为两组进行注册，每组注册额度均为5亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。两组注册的承销商分别为：（1）中信银行股份有限公司和汉口银行股份有限公司联席主承销；（2）兴业银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。

　　（二）公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

　　（三）公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。

　　（四）公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。

　　（五）公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

　　（六）公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。

　　（七）公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。

　　（八）公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

　　（九）公司应按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。

　　（十）公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。

　　三、备查文件

　　1、交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN171号）

　　2、交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN172号）

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二三年三月三日