河北中瓷电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003031         证券简称：中瓷电子          公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月2日（星期四）14:30-16:00

　　（2）网络投票时间：2023年3月2日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月2日（星期四）上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。

　　3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

　　6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计199名，其所持有表决权的股份总数为168,383,701股，占公司股份总数的80.5407%。其中：

　　1. 现场会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，所持有表决权的股份数为137,325,934股，占公司股份总数的65.6852%。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共195名，所持有表决权的股份数为31,057,767股，占公司股份总数的14.8554%。

　　3. 中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表195人，持有表决权的股份数为20,189,631股，占公司股份总数的9.6570%。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意167,785,881股，占出席会议有表决权股份数的99.6450%；反对597,320股，占出席会议有表决权股份数的0.3547%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份数的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：同意19,591,811股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0390%；反对597,320股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9585%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0025%。

　　该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二） 审议并通过《关于选举姜君蕾为公司非独立董事候选人的议案》

　　2.01 选举姜君蕾为公司非独立董事

　　表决结果：同意168,203,883股，占出席会议有表决权股份数的99.8932%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意20,009,813股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1094%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所律师王甜、皮雪莹认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年三月二日