大商股份有限公司第十一届董事会 第十一次会议决议公告

　　证券代码：600694         证券简称：大商股份          编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于2023年2月26日以书面、电子邮件形式发出,会议于2023年3月3日以通讯方式召开。会议应参加董事8人,实际出席会议董事8人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

　　一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司原证券事务代表马潇尘因个人原因辞职，公司现聘任苑冬梅为公司证券事务代表，具体内容详见《大商股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　附件：苑冬梅简历

　　苑冬梅，女，1977年11月出生，中国国籍，毕业于吉林大学。2000年加入大商股份有限公司工作，2001年5月-2001年12月任大连超市集团办公室科员；2002年1月-2007年2月任大连超市集团办公室总务主任；2007年3月-2008年11月任大连超市集团自采商品科商品助理；2008年11月-2011年8月任大商超市（黑石礁店）店长助理；2011年8月-2012年2月任大连新玛特超市副店长；2012年2月-2015年4月任大商超市（海王府店）店长；2015年4月-2019年7月任大商超市金州体育场店店长；2019年7月-2020年7月任大商鲜生大连公司营运行政部部长；2020年7月-2021年6月任大商鲜生大连公司销售提升科销售管理经理兼社群增收经理；2021年6月-2023年1月任公司综合处科长。

　　证券代码：600694          证券简称：大商股份          编号：2023-012

　　大商股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月3日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表马潇尘因个人原因辞职，同意聘任苑冬梅（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至公司第十一届董事会届满日止。

　　苑冬梅已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训测试证明，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。

　　证券事务代表苑冬梅的联系方式如下：

　　联系电话：0411-83643215

　　传真：0411-83880798

　　电子信箱：dashanggufen@126.com

　　地址：辽宁省大连市中山区青三街1号

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　附件：苑冬梅简历

　　苑冬梅，女，1977年11月出生，中国国籍，毕业于吉林大学。2000年加入大商股份有限公司工作，2001年5月-2001年12月任大连超市集团办公室科员；2002年1月-2007年2月任大连超市集团办公室总务主任；2007年3月-2008年11月任大连超市集团自采商品科商品助理；2008年11月-2011年8月任大商超市（黑石礁店）店长助理；2011年8月-2012年2月任大连新玛特超市副店长；2012年2月-2015年4月任大商超市（海王府店）店长；2015年4月-2019年7月任大商超市金州体育场店店长；2019年7月-2020年7月任大商鲜生大连公司营运行政部部长；2020年7月-2021年6月任大商鲜生大连公司销售提升科销售管理经理兼社群增收经理；2021年6月-2023年1月任公司综合处科长。

　　截至目前，苑冬梅未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其他持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。