广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴        公告编号：2023-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年3月6日上午10:00以通讯会议方式召开公司第四届董事会第十六次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部采用通讯方式表决。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议

　　以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的议案》

　　公司董事会同意公司向全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资1,000万欧元，用于支持珠江钢琴集团欧洲有限公司的日常经营和业务发展。

　　《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月六日

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴        公告编号：2023-010

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲

　　有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资基本情况

　　（一）受欧美政策、市场等因素影响，欧元兑人民币汇率不确定性提升，汇率风险加大。为更好的规避汇率风险，降低资金成本，满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）经营发展需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的议案》，同意公司向欧洲公司增资1,000万欧元。

　　（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一）出资方式

　　本次对欧洲公司增资资金来源为公司自有资金。

　　（二）标的公司基本情况

　　1、公司名称：珠江钢琴集团欧洲有限公司

　　2、注册资本：236万欧元（本次增资手续完成后，注册资本不变，增资资金将计入欧洲公司资本公积）

　　3、成立时间：2004年1月21日

　　4、注册地：德国巴伐利亚州OLCHING

　　5、经营范围：销售各种乐器，提供售后服务等。

　　6、股权结构：公司持有其100%股权。

　　7、最近一年及一期的主要财务数据如下：                单位：元

　　三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　（一）增资的目的和对公司的影响

　　本次增资将补充欧洲公司营运资金，满足欧洲公司日常经营和业务发展需要，符合公司长期发展战略。本次增资不涉及公司合并报表范围变更，对公司当前财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　欧洲公司为公司全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，欧洲公司建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资风险可控。

　　本次增资尚需经发改委等相关政府部门备案或审核批准，存在一定的审批风险。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月六日