唐山三友化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工     公告编号：临2023-010号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席14人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

　　律师：范超、肖芳涌

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　● 上网公告文件

　　北京市高朋律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　公司2023年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2023-011号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于补选公司副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月6日，唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)在公司所在地会议室以现场表决方式召开2023年第二次临时董事会会议，本次会议通知于2023年3月1日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会设副董事长2人，现任职1人。为完善公司法人治理，董事会同意选举张作功先生为公司副董事长，与董维成先生共同担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　张作功先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　附件：

　　张作功先生简历

　　张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任，三友集团副总会计师兼硅业公司总经理，三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理，三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助理，公司副董事长兼党委书记。

　　截至本公告披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份；除在公司股东单位三友集团担任总经理助理外，与其他持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。