甬矽电子（宁波）股份有限公司关于募集 资金投资项目增加实施地点的公告

　　证券代码：688362             证券简称：甬矽电子            公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月9日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施地点。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票6000.00万股，发行价格为 18.54元/股，募集资金总额为人民币111,240.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,332.10万元后，实际募集资金净额为人民币100,907.90万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月11日出具了《验资报告》（天健验[2022]608号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　三、募投项目调整情况

　　由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求，公司于2022年11月29日分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整分配如下：

　　单位：万元

　　四、本次募投项目增加实施地点的具体情况

　　为了满足公司募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司拟增加上述募投项目“高密度SiP射频模块封测项目”的实施地点，具体情况如下：

　　上述募投项目除增加实施地点外，募投项目实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化。

　　五、本次新增募投项目实施地点的原因、影响及风险

　　本次增加募投项目实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，是为了进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，有利于整合公司内部资源。本次增加募投项目实施地点不改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次增加募投项目实施地点，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司增加募投项目实施地点的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次增加募投项目实施地点是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司增加募投项目实施地点的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司募集资金投资项目增加实施地点事项是公司根据项目实际情况而作出的决策，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述变更已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

　　本保荐机构对公司本次募集资金投资项目增加实施地点的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《甬矽电子（宁波）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《方正证券承销保荐有限责任公司关于甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金投资项目增加实施地点的核查意见》。

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

　　2023年3月11日

　　证券代码：688362           证券简称：甬矽电子            公告编号：2023-008

　　甬矽电子(宁波)股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甬矽电子(宁波)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年3月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年3月6日以书面及电子邮件等方式发出。会议由监事会主席钟建立主持，本次会议应出席监事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次增加募投项目实施地点是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司增加募投项目实施地点的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甬矽电子(宁波)股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月11日