浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000925         证券简称：众合科技        公告编号：临2023—011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年3月6日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

　　2、会议于2023年3月13日以通讯表决的方式召开；

　　3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会提名何昊先生、边劲飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　逐项表决结果：

　　1、 非独立董事候选人：何昊先生

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　2、 非独立董事候选人：边劲飞先生

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　上述非独立董事候选人均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。

　　独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司第八届董事会部分董事的公告》（公告编号“临 2023-012”）。

　　（二）《关于改聘公司总裁、执行总裁的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任何昊先生为公司总裁，边劲飞先生为公司执行总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日。

　　逐项表决结果：

　　1、 聘任何昊先生为公司总裁

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　2、 聘任边劲飞先生为公司执行总裁

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司总裁、执行总裁的公告》（公告编号“临 2023-013”）。

　　（三）《关于向全资子公司众合智行增资的议案》

　　同意公司以货币出资和股权划转方式对众合智行增资至最高不超过130,000万人民币。本次增资完成后，众合智行注册资本最高可增加至150,000万人民币。众合科技仍持有众合智行100%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司众合智行增资的公告》（公告编号“临 2023-014”）。

　　（四）《关于投资设立子公司布局大健康数字化业务的议案》

　　基于公司当前积累的数智化和智能化技术和产品以及智能制造能力，结合公司的战略规划，依托生命健康领域广阔的应用场景和市场空间，同意公司将数智化业务的应用场景拓展至大健康领域。为配合相关业务的开展，公司投资设立子公司作为发展大健康数智化业务的主要平台。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资行为因涉及业务领域拓展，故公司经营层提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司布局大健康数字化业务的公告》（公告编号“临 2023-015”）。

　　（五）《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

　　定于 2023 年 3 月29日下午14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号“临 2023-016”）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二0二三年三月十三日

　　证券代码：000925          证券简称：众合科技            公告编号：临2023—012

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于改选公司第八届董事会部分董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月13日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》，同意将非独立董事候选人何昊先生、边劲飞先生提请公司股东大会进行选举。具体情况如下：

　　一、改选原因

　　董事Steven He.Wang先生因工作原因于近日向董事会提请辞去公司董事以及董事会投资发展战略委员会委员的相关职务；董事周志贤先生因工作繁忙于近日向董事会提请辞任公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，Steven He.Wang先生、周志贤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，Steven He.Wang先生、周志贤先生将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，Steven He.Wang先生、周志贤先生未持有公司股份。

　　Steven He.Wang先生、周志贤先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、应履行的审议程序

　　（一）提名委员会审核意见

　　为了保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会对候选人何昊先生、边劲飞先生履历及任职资格的严格认证，认为该等候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　决定提名何昊先生、边劲飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（以上人员简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　(二)董事会意见

　　公司第八届董事会第十九次会议审议通过了此事项，详见公司于2023年3月14日披露的《浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（临2023-011）。

　　(三)独立董事意见

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年3月14日披露的《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本次董事改选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　1、辞职报告；

　　2、董事会提名委员会关于公司第八届董事会非独立董事候选人审核意见；

　　3、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　4、公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0二三年三月十三日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　一、何昊先生

　　何昊，1980年出生，经济学学士、工商管理硕士，高级经济师。历任中国银行杭州市庆春支行（原杭州分行）公司业务部业务二室经理，众合科技资金管理中心总监、资金运营部副总经理、浙江众合投资有限公司总经理、众合科技副总裁、董事会秘书、财务总监、高级副总裁。现为众合科技创始合伙人，现任执行总裁兼浙江海纳半导体股份有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，何昊先生持有本公司股票533,000股，占当前公司总股本的0.10%。与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何昊先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。

　　二、边劲飞先生

　　边劲飞，1977年出生，北京交通大学自动控制专业学士，浙江大学DBA在读。历任中铁电化局集团北京电铁通信信号勘测设计院地铁分院副院长、浙大网新轨道交通工程有限公司信号事业部总经理、众合科技总裁助理、副总裁。现为众合科技创始合伙人，现任高级副总裁兼众合智行轨道交通技术有限公司总裁。

　　截至本公告披露日，边劲飞先生持有本公司股484,400股，占当前公司总股本的0.09%，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，边劲飞先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000925          证券简称：众合科技            公告编号：临2023—013

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于改聘公司总裁、执行总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、改聘原因

　　（一）改聘公司总裁原因

　　公司董事会于近日收到赵勤先生的书面辞职报告，赵勤先生因个人身体原因辞去公司总裁及众合智行轨道交通技术有限公司董事长职务。赵勤先生辞职后，将继续担任公司董事职务。公司独立董事对赵勤先生离职的原因进行核查，一致认为赵勤先生辞职原因与实际情况一致，详见公司于2023年3月14日披露的《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，赵勤先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对赵勤先生担任总裁期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！

　　（二）改聘公司执行总裁原因

　　鉴于何昊先生工作调整，不再担任公司执行总裁职务。

　　二、履行的审议程序

　　（一）提名委员会审核意见

　　1、经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任何昊先生为公司总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日，同时其执行总裁的职务相应解除；

　　2、经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任边劲飞先生为公司执行总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日，同时其高级副总裁的职务相应解除。

　　（二）董事会意见

　　2023年3月13日的公司第八届董事会第十九次会议审议通过了此事项，详见公司于2023年3月14日披露的《浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（临2023-011）。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年3月14日披露的《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　公司的经营发展战略不会因人事变动而发生变化。何昊先生、边劲飞先生现为众合科技创始合伙人，此次何昊先生出任公司总裁、边劲飞先生出任公司执行总裁，将继续推动、落实发展战略,实现高质量增长和高质量发展，为股东和广大投资者带来更好的回报。

　　三、备查文件

　　1、辞职报告；

　　2、董事会提名委员会关于公司总裁、执行总裁候选人审核意见；

　　3、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　4、公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0二三年三月十三日

　　证券代码：000925          证券简称：众合科技            公告编号：临2023—014

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于向全资子公司众合智行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、前次投资情况概述

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于2021年6月8日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于深化并落实“一体双翼”整体战略规划方案并强化公司经营责任机制的议案》。其中的“子议案二”明确：为进一步细化公司“智慧交通之翼”相关业务板块间的责任机制，并强化独立经营带来的利润驱动，拟新设轨道交通信号系统子公司，并将公司信号系统业务下沉划转至信号子公司，该子公司由众合科技100%持股，具体内容详见公司于2021 年6月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深化并落实“一体双翼整体”战略规划方案并强化公司经营责任机制的公告》（公告编号：临 2021-060）。

　　公司已于2021年8月4日成立了上述全资子公司众合智行轨道交通技术有限公司（以下简称“众合智行”），注册资本为20,000万人民币，截至目前已由众合科技以货币方式完成全额实缴。

　　二、本次增资情况概述

　　为进一步梳理轨交业务板块，整合内部资源，优化资产结构，以提升公司智慧交通业务的整体市场竞争力，提高公司轨交项目在各地的交付能力和专业化服务水平，为未来智慧交通板块的专业化运营和拓展国际化业务奠定基础，公司于2023年3月13日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司众合智行增资的议案》，同意以货币出资和股权划转方式对众合智行增资至最高不超过130,000万人民币。本次增资完成后，众合智行注册资本最高可增加至150,000万人民币。众合科技仍持有众合智行100%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、本次增资对象的基本情况

　　1、标的基本情况

　　名称：众合智行轨道交通技术有限公司

　　统一社会信用代码：91330185MA2KJG2094

　　注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路888号1幢410室

　　注册资本：20,000万人民币

　　成立日期：2021年8月4日

　　经营范围：一般项目：轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　经查询，众合智行不属于失信被执行人。

　　2、众合智行最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　3、本次交易前，众合智行的股权结构如下：

　　4、增资方式

　　本次增资以货币出资和股权划转方式，其中货币出资117,434.87万人民币，资金来源为公司自有或自筹资金，股权划转12,565.13万人民币。

　　5、本次交易后，众合智行的股权结构如下：

　　6、众合智行的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　7、同时，赵勤先生将辞去众合智行董事长职务，改聘边劲飞先生为董事长。

　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、增资的目的

　　本次增资基于落实公司“智慧交通+泛半导体”互促共进的 “一体双翼”战略发展战略和子公司众合智行实际经营需要，整合内部资源，优化资产结构，有利于促进众合智行的良性运营和可持续发展，从而进一步提升子公司的市场竞争力和盈利能力，拓展更广阔的市场空间。

　　2、存在的风险

　　随着众合智行规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

　　3、对公司的影响

　　本次增资完成后，众合科技仍持有众合智行100%的股权，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的信息披露。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二三年三月十三日

　　证券代码：000925          证券简称：众合科技           公告编号：临2023—015

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于投资设立子公司布局

　　大健康数字化业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 投资情况概述

　　秉持“众合科技，美丽人生”的企业愿景，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）始终积极寻找如何通过科技创新、硬核底层技术支撑，践行科技惠民，实现美丽人生的长远发展规划。基于公司当前积累的数智化和智能化技术和产品以及智能制造能力，结合公司的战略规划，依托生命健康领域广阔的应用场景和市场空间，2023年3月13日的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立子公司布局大健康数字化业务的议案》，同意公司将数智化业务的应用场景拓展至大健康领域。为配合相关业务的开展，公司计划投资设立子公司作为发展大健康数智化业务的主要平台（以下简称“产业平台”、“子公司”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资行为因涉及业务领域拓展，故公司经营层提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体情况如下：

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1、注册名称：浙江美莉莎健康集团有限公司（以最终工商核定为准）

　　2、注册住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路888号

　　3、注册资本：首期总投资额20,000万人民币；首期实缴到位1,000万元，用于业务前期开办支出，后续将根据业务实际开展情况，逐步实缴出资；剩余出资的实缴授权公司投资决策委员会和总经理办公会根据项目和业务情况综合分析并决策确定。

　　4、公司股东：浙江众合科技股份有限公司，团队持股预留总计不超过40%（择机实施），并在未来合适时机引入相关合作产业资本投资。

　　5、团队激励：包括但不限于期权、员工持股计划等。

　　6、经营范围：一般项目: 健康咨询服务( 不含诊疗服务 );保健用品(非食品)销售，远程健康管理服务，养生保健服务(非医疗 ):人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务( 不含许可类信息咨询服务 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　许可项目 :(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　资金来源及出资方式：自有资金出资，分期实缴到位。

　　上述信息以工商部门最终核准内容为准。

　　三、相关产业发展规划

　　基于公司经营层对相关行业的调研分析，确定将大健康作为公司数智化业务的新的应用场景，依托公司自身资源禀赋优势，就相关产业发展规划如下：

　　1、产业平台发展框架

　　公司拟以现有的智能系统、数字平台及半导体芯片为研发支撑和智造平台，并协同产业基金、海内外高等院校和健康产业合作伙伴，共同搭建大健康数智化产业发展平台，并以智能制造为基点，以CDMO产业生态为载体，以生物技术为落脚点，打造“美丽人生产业”生态。

　　2、重点关注方向和发展思路

　　美丽人生产业前期将重点聚焦高端医疗装备和器械、AI智能精准大健康两大产业方向。

　　（1）在高端医疗装备和器械领域，通过与产业方合作或自建CDMO，打造园区产业生态，通过基金+基地的模式，结合众合科技在高端装备领域的积累，孵化高端医疗装备和器械企业，形成公司未来数智化技术应用的新产业场景。

　　（2）在生物技术领域，公司将基于海外院校和产业合作方的基因编辑技术、生物治疗技术、生物合成技术，结合公司当前的大数据技术和计算机平台，合作研发，建立AI智能精准大健康产业。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次出资设立该子公司，是为了满足公司经营发展的需要。公司拟将其作为公司大健康数智化业务的平台公司，代表公司对大健康数智化业务进行战略规划、统筹经营、市场推广、监督管理。

　　2、存在的风险

　　该子公司在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或市场风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，积极应对和防范各类风险，促进子公司健康、稳定发展。

　　3、对公司的影响

　　本次设立该子公司符合公司业务发展需要，资金来源为公司自有资金，并将根据实际业务开展的需要逐步投入资源，短期内不会影响原有日常经营业务的正常开展，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的信息披露。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二三年三月十三日

　　证券代码：000925      证券简称：众合科技     公告编号：临2023—017

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于与招商局资本合作设立产业基金的

　　进展公告之二

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）为促进公司主营业务板块与产业数智化生态的快速、稳健、可持续发展，公司与招商局资本管理（北京）有限公司（以下简称“招商局资本（北京）”）等建立了战略合作伙伴关系并共同发起设立杭州招临数字科技股权投资合伙企业（有限合伙）。

　　具体内容详见公司 2022年12月27日、2022年12月29日发布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江众合科技股份有限公司关于与招商局资本合作发起设立产业基金的公告》（公告编号：临2022- 104）、《浙江众合科技股份有限公司关于与招商局资本合作 发起设立产业基金的进展公告》（公告编号：临2022-105）。

　　二、对外投资进展情况

　　公司于近日收到通知，杭州招临数字科技股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案证明，具体内容如下：

　　基金名称：杭州招临数字科技股权投资合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：招商局资本管理（北京）有限公司

　　托管人名称：招商银行股份有限公司

　　备案日期：2023年03月09日

　　三、备查文件

　　1、《备案函》

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二0二三年三月十三日

　　证券代码：000925           证券简称：众合科技      公告编号：临2023-016

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，经2023年3月13日的公司第八届董事会第十九次会议审议同意，定于2023年3月29日（星期三）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：

　　一、召开会议的基本事项

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年3月29日（星期三）14:30

　　（2）网路投票时间

　　①互联网投票系统投票时间为：2023年3月29日（星期三）9:15—15:00

　　②交易系统投票具体时间为：2023年3月29日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年3月22日（星期三）

　　7、出席对象：

　　①截止2023年3月22日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　②公司董事、监事、高级管理人员；

　　③公司聘请的律师；

　　④公司邀请的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议情况

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　2、披露情况

　　以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2023年3月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第十九次会议决议公告》《众合科技第八届监事会第十二次会议决议公告》（临2023-011）。

　　3、特别说明

　　①公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露；

　　②截至公告披露日，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例低于30%，根据《公司章程》相关规定，上述议案由股东大会以普通决议通过，亦不适用累积投票制。

　　三、会议登记事项

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2、登记时间：2023年3月22日下午收市至公司2023年第一次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

　　邮政编码：310052

　　电话：0571-87959003，0571-87959026

　　传真：0571-87959026

　　联系人：何俊丽，葛姜新

　　（二）会议费用：

　　会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　二0二三年三月十三日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360925

　　2、投票简称：众合投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会没有累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月29日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00——15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月29日（星期三）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股性质：                            持股数：                  股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　说明：

　　1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件；

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束；

　　3、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　5、单位委托须加盖单位公章；

　　6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。