晶澳太阳能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002459               证券简称：晶澳科技          公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2023年3月13日14:30；

　　2、股权登记日：2023年3月7日；

　　3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

　　6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东83人，代表股份1,438,453,621股，占上市公司总股份的61.0416%。

　　其中：出席现场会议的股东27人，代表股份1,328,148,907股，占上市公司总股份的56.3607%；通过网络投票的股东56人，代表股份110,304,714股，占上市公司总股份的4.6808%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份167,270,901股，占上市公司总股份的7.0982%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

　　3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、审议议案和表决情况

　　1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》

　　2.01本次发行证券的种类

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.02发行规模

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.03票面金额和发行价格

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.04债券期限

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.05债券利率

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.06还本付息的期限和方式

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.07转股期限

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.08转股价格的确定及其调整

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.09转股价格向下修正条款

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.10转股股数确定方式

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.11赎回条款

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.12回售条款

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.13转股年度有关股利的归属

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.14发行方式及发行对象

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.15向原股东配售的安排

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.16债券持有人会议相关事项

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.17本次募集资金用途

　　表决结果：同意1,437,585,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权820,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

　　中小投资者的表决情况为：同意166,403,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4812%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权820,945股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4908%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.18担保事项

　　表决结果：同意1,438,406,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对47,111股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,790股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9718%；反对47,111股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0282%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.19评级事项

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.20募集资金存管

　　表决结果：同意1,437,585,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权820,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

　　中小投资者的表决情况为：同意166,403,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4812%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权820,945股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4908%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.21违约责任

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　2.22本次发行方案的有效期

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　3、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案>的议案》

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　4、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

　　表决结果：同意1,437,585,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权820,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

　　中小投资者的表决情况为：同意166,403,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4812%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权820,945股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4908%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　5、审议通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　6、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　7、审议通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　8、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：同意1,437,585,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权820,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

　　中小投资者的表决情况为：同意166,403,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4812%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权820,945股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4908%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

　　表决结果：同意1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9720%；反对46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：王玉山、贾潇寒

　　3、结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月13日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2023-032

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东北京华建盈富实业合伙企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押基本情况

　　二、股东股份累计被质押基本情况

　　截至2023年3月10日，上述股东所持质押股份情况如下：

　　三、备查文件

　　解除证券质押登记通知。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月13日