深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子        公告编号：2023033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知已于2023年3月9日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2023年3月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　具体详见刊登在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023035）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

　　具体详见刊登在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023036）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

　　具体详见刊登在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023037）。

　　本议案所有董事均回避表决，直接提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2023年3月31日（星期五）在公司行政会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023038）全文详见2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月十五日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子        公告编号：2023038

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月31日（星期五）召开公司2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2023年3月31日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2023年3月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年3月24日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　饶陆华先生承诺放弃行使其所持有的公司股份对应的表决权，具体内容详见2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权的公告》（公告编号：2021040），饶陆华先生不可接受其他股东委托进行投票。

　　黄幼平女士需对《关于购买董监高责任险的议案》回避表决，黄幼平女士不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别提示和说明：

　　1、本次会议审议的提案由公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

　　2、对于提案3.00，关联股东须回避表决。

　　3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2023年3月27日、3月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2023年3月28日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认）,不接受电话登记。

　　出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-26719528

　　邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

　　联系人：张小芳

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二二三年三月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的说明

　　1、投票代码：362121。

　　2、投票简称：“科陆投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月31日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　回 执

　　截至2023年3月24日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票          股，拟参加公司召开的2023年第三次临时股东大会。

　　附注：

　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　日期：

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             （先生/女士）（身份证号码：                          ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2023年3月31日召开的2023年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限为：      年   月   日至      年   月   日。

　　注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：                    委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：                委托人持股数量：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子          公告编号：2023036

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至2023年1月31日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币135,900万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的177.20%；实际发生的担保数额为人民币55,364.56万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的72.19%。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称“上海东自”）拟为其全资子公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称“苏州科陆”）总额不超过（含）人民币9,500万元的银行融资业务提供全额连带责任担保；上海东自拟为其全资子公司广东省顺德开关厂有限公司（以下简称“顺德开关”）总额不超过（含）人民币63,800万元的银行融资业务提供全额连带责任担保。

　　本次担保事项已经公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权上海东自经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）苏州科陆东自电气有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：苏州科陆东自电气有限公司

　　成立日期：2012年9月27日

　　注册地址：江苏省昆山市淀山湖镇北苑路26号

　　法定代表人：蔡赟东

　　注册资本：人民币80,000万元

　　经营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售；水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有房屋租赁；电子产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务；从事货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构：上海东自持有苏州科陆100%股权。

　　3、基本财务情况

　　截至2021年12月31日，苏州科陆总资产473,456,887.29元，总负债300,145,073.32元，净资产173,311,813.97元；2021年实现营业收入271,288,123.7元，营业利润15,681,469.86元，净利润15,624,605.28元（已经审计）。

　　截至2022年9月30日，苏州科陆总资产450,599,374.17元，总负债275,025,644.82元，净资产175,573,729.35元；2022年1-9月实现营业收入180,634,704.27元，营业利润2,244,239.40元，净利润2,261,915.38元（未经审计）。

　　经查询，苏州科陆东自电气有限公司不是失信被执行人。

　　（二）广东省顺德开关厂有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广东省顺德开关厂有限公司

　　成立日期：1998年12月22日

　　法定代表人：高衍

　　注册资本：人民币12,000万元

　　注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号

　　公司经营范围：经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务和经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（按外经贸部[1999]外经贸政审函字第388号文经营）；生产、销售：高压开关设备和控制设备、低压成套开关设备、继电保护及自动化装置、变压器、组合式变压器、预装式变电站；销售：电器机械及器材，有色金属（不含金、银）；电力设施运行管理及技术服务；研发、生产和销售：蓄热式电暖器、直热式电暖器、空气源热泵；蓄热式电锅炉、电壁挂炉、电锅炉、电磁采暖器、电采暖器、空气源热风机、取暖设备、电暖器配件；生产和销售电缆桥架，母线槽；机电设备安装服务、技术咨询服务。

　　2、股权结构：上海东自持有顺德开关100%股权。

　　3、基本财务情况

　　截至2021年12月31日，顺德开关总资产578,777,180.67元，总负债542,834,331.43元，净资产35,942,849.24元；2021年实现营业收入312,459,256.49元，营业利润8,206,284.67元，净利润8,323,551.74元（已经审计）。

　　截至2022年9月30日，顺德开关总资产572,546,366.36元，总负债529,680,747.43元，净资产42,865,618.93元；2022年1-9月实现营业收入259,570,529.93元，营业利润6,869,230.17元，净利润6,922,769.69元（未经审计）。

　　经查询，广东省顺德开关厂有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　本次拟担保事项具体如下：

　　上海东自拟对被担保方上述融资事项提供连带责任保证担保。以上担保计划是苏州科陆、顺德开关与相关融资机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司控股子公司上海东自为其全资子公司苏州科陆、顺德开关银行融资事项提供担保是为满足苏州科陆、顺德开关生产经营的资金需求，有利于苏州科陆、顺德开关筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2023年1月31日，公司及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币135,900万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的177.20%；实际发生的担保数额为人民币55,364.56万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的72.19%。

　　上述对外担保总额中，公司除了为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24,300万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人向公司提起诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。

　　六、独立董事意见

　　本次公司控股子公司上海东自为其全资子公司苏州科陆、顺德开关银行融资事项提供担保是为满足苏州科陆、顺德开关生产经营的资金需求，有利于苏州科陆、顺德开关筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二○二三年三月十五日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子            公告编号：2023037

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。

　　公司第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届监事会第十八次（临时）会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　一、本次投保方案概述

　　1、投保人：深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（最终以签订的保险合同为准）

　　4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

　　5、保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）

　　6、保险公司：中国人民财产保险股份有限公司

　　本事项尚需提交股东大会审议通过，为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保费、赔偿限额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事独立意见

　　公司本次购买董监高责任险，有利于进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。在审议此议案时，全体董事已回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；

　　2、第八届监事会第十八次（临时）会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二二三年三月十五日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子            公告编号：2023035

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司生产经营的资金需求，确保公司、子公司持续发展，公司第八届董事会第二十三次（临时）会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，2023年度，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币429,000万元银行授信额度，公司下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币48,000万元银行授信额度，具体内容详见刊登在2023年1月20日、2023年2月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　为满足公司的资金需求，确保公司持续发展，公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2023年度，公司拟追加向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币20,000万元授信额度，具体内容详见刊登在2023年2月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　为满足生产经营的资金需求，2023年度，公司控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称“苏州科陆”）、广东省顺德开关厂有限公司（以下简称“顺德开关”）拟向相关银行申请总额不超过人民币87,300万元银行授信额度，具体详见下表：

　　以上银行授信自苏州科陆、顺德开关与银行签订借款合同之日起计算，授信额度最终以上述银行实际审批情况为准，授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依实际需要进行确定。

　　本事项已经公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权苏州科陆、顺德开关经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二二三年三月十五日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子        公告编号：2023034

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第八届监事会第十八次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次（临时）会议通知已于2023年3月10日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2023年3月15日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过讨论，审议了以下议案：

　　一、审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　具体详见刊登在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023037）。

　　本议案所有监事均回避表决，直接提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会

　　二二三年三月十五日