合肥丰乐种业股份有限公司2023年 第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000713      股票简称：丰乐种业      编号： 2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年3月15日（星期三）下午14:30 。

　　（2）网络投票时间为：2023年3月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月15日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事戴登安先生主持。

　　6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、 出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份182,397,757股，占上市公司有表决权股份总数的29.7058%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场大会的股东及股东授权委托代表4人，代表股份182,312,957股，占上市公司有表决权股份总数的29.6919%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表股份84,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0138%。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共10人，代表股份2,854,855股，占上市公司有表决权股份总数的0.4649%。

　　5、公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　　1. 审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　会议增补黄惠民先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　（1）表决情况：同意182,322,357股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9587%；反对75,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,779,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3589%；反对75,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6411%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2.逐项审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

　　会议采取累积投票方式表决，增补王金峰先生、江广营先生为公司第六届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

　　2.01 增补王金峰先生为公司第六届董事会独立董事

　　（1）表决情况：同意182,313,458股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9538%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,770,556股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0472%。

　　（2）表决结果：王金峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　2.02 增补江广营先生为公司第六届董事会独立董事

　　（1）表决情况：同意182,312,958股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9535%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,770,056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0297%。

　　（2）表决结果：江广营先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师

　　3、结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　股票代码：000713         股票简称：丰乐种业        编号： 2023-019

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于3月15日下午在公司五号会议室召开，会议应到董事9人，实际参会的董事9人。经与会董事推举，会议由董事黄惠民先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　　选举黄惠民先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于调整公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》；

　　根据工作需要，公司董事会调整下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会的人员组成，会议同意四个专门委员会的人员构成如下：

　　战略委员会委员为黄惠民先生、戴登安先生、李承波先生、李旭女士、丁克坚先生、王金峰先生，黄惠民先生为召集人。

　　提名委员会委员为陈结淼先生、江广营先生、陈小蓓女士，独立董事陈结淼先生为召集人。

　　薪酬与考核委员会委员为江广营先生、李承波先生、丁克坚先生，独立董事江广营先生为召集人。

　　审计委员会委员为王金峰先生、黄惠民先生、陈结淼先生，独立董事王金峰先生为召集人。

　　上述各专业委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　附件：简历

　　黄惠民：男，1964年7月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师。曾任安徽省合肥汽车客运总公司副总经理、党委副书记，总经理、党委书记，期间曾兼任合肥交通投资控股有限公司董事、副总经理，合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、副总经理，安徽国际集装箱联运公司总经理，合肥交通投资控股有限公司董事、总经理；安徽省合肥汽车客运有限公司董事长、党委书记、总经理，期间兼任合肥锦湖运输有限公司(中韩合资)董事长；合肥交通投资控股有限公司董事长、党委书记；现任丰乐种业党委书记、董事。曾荣获中国交通部劳动模范、安徽省交通科技进步奖一等奖、合肥市十大杰出青年、合肥市优秀企业家等荣誉称号。

　　黄惠民先生未持有公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。