北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688485        证券简称：九州一轨        公告编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年3月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨公司第一会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 董事长任宇航先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》规定，经公司过半数董事推举由董事曹卫东先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长因公无法出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书刘璟琳女士出席会议；副总经理兼财务总监李秀清先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案1、2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；议案3是特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会的议案2对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：卢江霞 项颂雨

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：688485          证券简称：九州一轨         公告编号：2023-012

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司关于

　　开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日召开公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及日常生产经营，同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下,使用额度不超过人民币 5.5 亿元（含）的闲置募集资金、额度不超过人民币 3 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，最长投资期限不超过 1 年，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ) 及指定信息披露媒体的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

　　一、 开立募集资金理财产品专用结算账户情况

　　近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体信息如下：

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

　　二、风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关制度办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，最大限度地控制投资风险，保证募集资金的资金安全。

　　三、对公司的影响

　　公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月18日