康达新材料（集团）股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的公告

　　证券代码：002669     证券简称：康达新材   公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次参与成都赛英科技有限公司100%股权转让交易将通过公开摘牌受让方式在西南联合产权交易所进行，该股权的挂牌价格为17,831.12万元，交易能否达成存在一定不确定性。

　　2、本次收购事项存在交易竞价及审批、运营管理等风险，具体内容详见本公告“六、风险提示”，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　根据西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）公告信息，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”）拟通过公开挂牌方式转让其持有的成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”或“标的公司”）100%的股权，本次挂牌公告期为2023年3月15日起5个工作日，挂牌价格17,831.12万元，实际受让价以在西南联交所最终报名或（且）参与竞价后的情况为准。有关本次挂牌的具体信息，可在西南联交所网站（www.dscq.com、www.swuee.com）进行查询。

　　2、审议情况

　　公司2023年3月20日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“康达晟璟”）使用自有或自筹资金以公开摘牌方式参与赛英科技100%股权转让项目，并授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。

　　公告期限届满后，若仅征集到1家合格意向投资方，且被确认具备投资资格，即为交易成功；若征集到2家以上符合条件的意向投资方，则将采用动态竞价和集中竞价方式组织交易，并由西南联交所按网络竞价规则确认最终投资方，即为交易成功。故交易结果存在不确定性，若公司成功取得标的公司股权，后续将根据最终确定的受让价另行召开董事会、股东大会审议具体收购股权事项。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

　　4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、基本情况

　　2、皖通科技与公司及公司前十名股东、公司董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的的基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）股权结构

　　赛英科技控股股东为安徽皖通科技股份有限公司，其实际控制人为黄涛。

　　（三）交易标的的情况

　　本次挂牌标的为皖通科技持有的赛英科技100.00%的股权，转让标的的股权清晰，不存在质押等限制转让的其他权利。截至评估基准日，赛英科技账面有2项房屋建筑物尚未办理房屋所有权证，赛英科技承诺上述两项房屋归其所有，且房屋所有权证正在办理中。赛英科技与西安启征信息工程有限公司存在业务往来，截至2022年12月31日，其他应收款项合计金额为10,000,000.00元。截至资产评估报告日，上述案件仍未开庭审理，本次评估与审计保持一致确认，全额计提评估风险损失。

　　除上述事项外，赛英科技不存在其他涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在其他查封、冻结等司法措施等事项。赛英科技公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　（四）公司关联关系的说明

　　赛英科技及其股东与公司及公司前十名股东、公司董事、监事及高级管理人 员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（五）主要财务数据

　　单位：元

　　注：上述数据中2021年度和2022年度财务数据来源于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）第01110011号审计报告。

　　（六）评估价值

　　具有证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团（浙江）有限公司对赛英科技进行了评估。根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的浙联评报字（2023）第27号资产评估报告，评估基准日为2022年12月31日，本次评估采用了资产基础法进行评估。

　　截至评估基准日，赛英科技净资产账面价值20,382.28万元，评估后的股东全部权益价值为22,288.90万元，评估增值1,906.62万元，增值率9.35%，增值主要原因为房屋建筑物受市场供需关系及可开发土地的有限性影响导致房价的上涨。

　　四、其他安排

　　1、根据西南联交所公告，意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在指定时间内交纳保证金1,000万元至交易所指定账户；

　　2、意向受让方经西南联交所确认为受让方后，交纳的交易保证金首先冲抵其应向交易所支付的服务费用，若有余额，在签署股权转让协议后转为交易价款。

　　若公司成功获得该股权，将根据最终确定的受让价另行召开董事会、股东大会审议具体收购股权事项，具体需支付金额以股东大会审议通过的金额为准。

　　五、参与交易的目的和对公司的影响

　　1、标的公司的业务情况

　　赛英科技专业从事嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。按中国证监会颁布并实施的公司行业分类指引，赛英科技属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。赛英科技致力于将微波技术与数字技术进行结合，以嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路、整机及系统这三大类产品，服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台，产品主要为雷达、电子对抗和通信系统提供配套。通过在射频微波领域多年的技术积累，赛英科技积累了较强的技术实力，其产品性能指标处于领先水平。

　　同时，结合多品种的微波混合集成电路和嵌入式软件的研发、生产经验，赛英科技还具备了军、民两用小型特种雷达整机及系统的研发、生产能力，技术优势较为显著。

　　历经二十多年的发展，业务也涵盖反恐维稳、智慧安防等，为消防、公安、特种部队、地震、安监、机场、海防等客户提供整套系统和解决方案，核心产品包括雷达整机、微波组件、专用仪器仪表、水声产品等。

　　赛英科技具备对各种微波组件、系统、整机的设计、生产、调试、质量检验能力，建立了从原材料、元器件进厂到产品出厂及技术服务全过程、全方位、全寿命的质量管理保证体系，与电子科技大学共同组建“电子系统工程研究中心”。赛英科技是国家高新技术企业，拥有多项发明专利及软件著作权，并先后获得了相关资质和体系认证证书。

　　2、推进公司在军工电子科技领域的产业布局，体系更加健全

　　近年来，公司大力实施技术创新、业务创新和管理创新，不断优化市场和业务结构，形成了以胶粘剂新材料系列产品为主链，高端电子信息化材料为支撑的第二增长极发展模式，产品附加值与技术含量随着产业链的延伸而不断提升，公司已由单一化工胶粘剂生产型企业向先进新材料研发型企业快速转型；在军工电子科技领域，公司从协同角度出发，不断完善战略布局，加强产业之间的资源联动。公司努力打造“新材料+军工电子科技”上市公司平台，形成了符合国家战略发展方向的“硬科技”产业转型新格局。

　　赛英科技以科研、生产整机雷达、微波组件、专用仪器仪表、海洋通讯产品为主营业务，主要客户为国内军工配套企业、军工科研院所、军工厂、军工企业、军事院校等机构（客户名称信息涉及国家秘密），配套产品范围至航空航天、地导雷达、通讯导航、舰艇船舶等领域。随着新技术、新产品的在不同领域的拓展，业务也从传统的军工装备向民生方面进行部分转化。收购赛英科技符合公司的整体战略规划，将有力推进公司在军工电子科技领域的产业布局。

　　3、本次交易有利于增加上市公司与标的公司的资源整合，实现协同效应

　　公司对于军工电子科技板块始终保持高度关注，近年来逐步完善军工电子科技产业集群的战略布局，利用上市公司平台优势，整合现有军工资产，内生外延并举，利用各个成员单位的技术、产品、市场优势，发挥产业协同效应。下一阶段，公司将进一步整合电磁兼容、电源模块、钽电容、陶瓷电容（MLCC）、微波电子系统等领域的技术研发和市场渠道资源，全力把握住军工电子信息化大潮中的重大历史机遇期，快速形成军工电子由部件级到系统级与整机级的完整产业链条。

　　对赛英科技的收购也是公司在军工电子科技板块的产业链延伸，与全资子公司成都必控科技有限责任公司、北京力源兴达科技有限公司、参股公司成都铭瓷电子科技有限公司、成都立扬信息技术有限公司、上海汉未科技有限公司在市场资源、技术研发上具有较高的协同效应。如参与摘牌成功，未来公司与赛英科技可以通过整合研发人才队伍、各自产能的优化整合、财务与融资能力整合提高，来发挥各方面协同效应；双方各自的管理能力可以在两个公司之间发生有效转移，并在此基础上衍生出新的管理资源，从而进一步提高企业总体管理能力和管理效率，促进上市公司的可持续发展。

　　4、本次收购有助于提升上市公司的整体收入规模、可持续发展能力，增强上市公司的综合竞争实力

　　若本次顺利完成收购，赛英科技将纳入公司合并财务报表范围，将进一步扩大公司资产规模和营收规模，有利于提高公司资产质量和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。

　　本事项不会影响公司的正常经营，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、风险提示

　　1、本次交易涉及竞价，最终成交价格由参与进场交易的各竞价对象依照西南联交所的相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定。公司能否竞价成功，尚存在不确定性；

　　2、因本次交易为公开竞价，最终交易价格不确定，存在实际出资溢价率较高而导致商誉较高的风险，若标的公司经营不达预期会对公司产生不利影响；

　　3、本次交易不设置业绩承诺和业绩补偿条款，敬请投资者注意投资风险。

　　4、参与交易的其他风险

　　（1）保证金不予退还风险

　　公司未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。

　　（2）中止、终结交易风险

　　交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，西南联交所可以做出中止、终结交易的决定，公司自行承担可能产生的损失。

　　（3） 互联网操作风险

　　通过互联网参与交易，公司可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。

　　（4）其他风险

　　因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，西南联交所不承担任何责任，公司应自行承担由此可能产生的损失。

　　公司将对本次交易的后续进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、《成都赛英科技有限公司2022年审计报告》（亚会审字（2023）第01110011号）；

　　3、《安徽皖通科技股份有限公司拟转让其所持有的成都赛英科技有限公司全部股权涉及成都赛英科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（浙联评报字（2023）第27号。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十一日

　　证券代码：002669     证券简称：康达新材   公告编号：2023-014

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　关于控股子公司与关联方共同对外投资

　　成立合资公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　（一）对外投资简介

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）控股子公司南平天宇实业有限公司（以下简称“南平天宇”）拟与公司关联方天津易远通国际贸易有限公司（以下简称“天津易远通”）共同出资3,000万元成立合资公司南平天宇国际贸易有限公司（以下简称“合资公司”或“新公司”，暂定名，最终以工商登记核准名称为准），南平天宇认缴出资2,400万元人民币，天津易远通认缴出资600万元人民币。

　　（二）关联关系说明

　　天津易远通的控股股东是唐山金融控股集团股份有限公司（以下简称“唐山金控”），唐山金控同时也是公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，天津易远通系公司关联方，本次投资事项构成关联交易。

　　（三）审批程序

　　公司于2023年3月20日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方共同对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核，并发表了明确同意的独立董事事前认可意见和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、共同投资主体的基本情况

　　（一）南平天宇基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：南平天宇实业有限公司；

　　注册资本：5,000万元人民币；

　　法定代表人：王建祥；

　　成立日期：1995年11月29日；

　　统一社会信用代码：913507816119613961；

　　注册地址：邵武市经济技术开发区；

　　经营范围：工业胶粘剂、化学试剂、染料中间体、医药中间体、精细化工产品（以上项目不含危险化学品及爆炸物品）的生产、销售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　注：2022年1-9月财务数据未经审计，2021年度财务数据已经审计。

　　3、股权结构：

　　4、截至本公告日，南平天宇信用良好，非失信被执行人。

　　（二）天津易远通基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：天津易远通国际贸易有限公司；

　　注册资本：3,000万元人民币；

　　法定代表人：陈宇；

　　成立日期：2009年2月27日；

　　统一社会信用代码：911201026847195763；

　　注册地址：天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-550；

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；日用百货销售；建筑材料销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；食用农产品批发；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具零配件销售；家具销售；门窗销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；金属制品销售；汽车零配件批发；供应链管理服务；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；摩托车及零配件批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　2、主要财务数据

　　截至2022年12月31日（未经审计），资产总额为18,498.38万元，负债总额15,475.16万元，净资产3,023.22万元。2022年度营业收入135,902.97万元，净利润104.01万元。

　　3、股权结构：

　　4、关联关系：天津易远通的最终控股股东是唐山金控，唐山金控同时也是公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司之控股股东，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项的关联关系。

　　5、截至本公告日，天津易远通信用良好，非失信被执行人。

　　三、 拟共同投资成立的合资公司基本情况

　　1、拟公司名称：南平天宇国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）；

　　2、公司类型：有限责任公司；

　　3、拟注册地址：福建省邵武市；

　　4、注册资本：3,000万元人民币；

　　5、公司经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。(最终以工商行政管理机关核定为准)

　　6、股权结构：

　　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　　四、合作协议的主要内容

　　（一）合作双方

　　甲方：南平天宇实业有限公司；

　　乙方：天津易远通国际贸易有限公司。

　　（二）股东及其出资方式

　　1、出资及认缴

　　本协议各方作为原始股东拟出资3,000.00万元人民币成立公司，南平天宇认缴出资2,400.00万元人民币、天津易远通认缴出资600.00万元人民币。

　　2、出资实缴

　　各方一致同意，本协议各方实缴出资均以货币形式缴纳至公司账户。具体实缴出资金额将根据公司实际生产经营资金需求，经各方协商后进行分期实缴。

　　3、后续增资

　　公司运营资金不足，需要增资的，由全体股东根据具体情况协商确定增资办法。若增加新股东入股的，新股东应承认本协议内容并分享和承担本协议下股东的权利和义务，同时入股事宜须征得全体股东的一致同意。

　　（三）违约责任

　　任一方违反协议约定，擅自抽逃出资、转让股权、进行关联交易等使公司或其他股东利益遭受损失的，须向公司或其他股东承担赔偿责任。

　　（四）生效条件

　　协议自各方签字之日起生效。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　1、本次关联交易不涉及人员安置和土地租赁等情况；

　　2、本次关联交易不会产生同业竞争。

　　六、关联交易的定价依据

　　本次投资成立的合资公司以货币方式出资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2023年初至今，公司与唐山金控集团及其关联方累计已发生关联交易金额约为106.61万元人民币，近12个月累计发生关联交易金额643.27万元。

　　八、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　公司控股子公司南平天宇目前出口的产品主要为水性酪蛋白胶和热熔胶，随着南平天宇出口业务的逐步扩大，需要组建符合自身发展的的进出口渠道。天津易远通作为专业的进出口贸易公司，和公司有着良好的合作基础，本次共同投资成立合资公司符合公司战略，有助于公司整体长远发展。

　　2、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次对外投资设立合资公司尚需办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。本次投资事项完成后，根据《企业会计准则》的相关规定，该公司需纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况产生影响。新公司可能面临行业政策、运营管理和内部控制等方面的风险。公司将与其他股东建立并完善内控流程及运作监管机制，积极防范及应对风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资事项对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　十、相关意见

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方共同对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》，我们认为本次共同投资设立合资公司有利于拓展控股子公司的发展空间，提高其综合竞争实力，不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司中长期战略发展规划，我们同意控股子公司的本次对外投资事项。

　　2、独立董事事前认可意见

　　本次公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司是基于公司的实际发展需求，对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，符合公司长期发展战略。交易双方均以货币形式出资，不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形。该事项构成关联交易。独立董事同意将《关于控股子公司与关联方共同对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　本次与关联方共同对外投资暨关联交易的定价公平、公允，符合公司与全体股东的利益，已经我们事前认可，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均回避表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。独立董事同意公司控股子公司本次与关联方共同投资设立合资公司的事项。

　　4、监事会意见

　　本次与关联方共同对外投资成立合资公司暨关联交易，符合控股子公司实际需要，有利于控股子公司推进业务发展战略，控股子公司以自有资金进行投资，不会对控股子公司及公司财务状况产生重大影响。本次对外投资决策程序合法合规，不存在损害控股子公司及公司全体股东利益的情形。

　　5、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次对外投资暨关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次对外投资暨关联交易无需提交股东大会审议，已履行必要的审核程序。本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，保荐机构同意公司本次对外投资暨关联交易的事项。

　　十一、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　4、保荐机构关于公司控股子公司与关联方共同对外投资成立合资公司暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十一日

　　证券代码：002669     证券简称：康达新材   公告编号：2023-012

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年3月15日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2023年3月20日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事2人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事刘占成对本议案回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司监事会

　　二二三年三月二十一日

　　证券代码：002669    证券简称：康达新材    公告编号：2023-011

　　康达新材料（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年3月15日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2023年3月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中8名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：：2023-014）。

　　本议案在提交公司董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对本议案回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十一日