盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于2023年3月16日以邮件、微信方式发出，会议于2023年3月21日以通讯会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

　　（一）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（二）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2023年4月6日（星期四）下午14:00，在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅召开公司2023年第一次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　二、备查文件

　　1、第十二届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第十二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2023-008

　　盈方微电子股份有限公司

　　第十二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会议通知于2023年3月16日以邮件、微信方式发出，会议于2023年3月21日以通讯会议的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　二、备查文件

　　1、第十二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2023-009

　　盈方微电子股份有限公司关于

　　为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、公司本次拟为上海盈方微提供的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议批准；

　　2、公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司本次拟为上海盈方微（资产负债率超过70%）提供的担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

　　一、担保情况概述

　　为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）日常经营和业务发展的需要，方便其筹措资金，提高融资效率，公司拟为上海盈方微向银行、金融机构申请融资时提供担保，担保总额度合计不超过人民币50,000万元（含本数），该担保额度内可滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该事项已经公司2023年3月21日召开的第十二届董事会第四次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：上海盈方微电子有限公司

　　成立日期：2008年1月3日

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号2号楼305室

　　法定代表人：张韵

　　注册资本：42,000万人民币

　　主营业务：一般项目：集成电路制造，集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计和销售，通讯设备的修理、销售、制造，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：上海盈方微是公司全资子公司，上海盈方微与公司的股权结构关系图如下：

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：元

　　上海盈方微不是失信被执行人。

　　四、担保内容

　　1、担保方式：本次担保预计额度经股东大会审议通过后，具体担保方式由实际担保发生时公司与银行或金融机构协商并签署担保协议后确定。

　　2、担保期限：本次担保预计额度的有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止；后续担保发生时根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　3、相关授权：公司董事会在股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批相关担保的具体事宜。

　　五、董事会意见

　　公司本次拟为上海盈方微提供的担保主要为满足其日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。上海盈方微系公司全资子公司，目前经营状况良好。公司在担保期内，能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司为全资子公司上海盈方微提供的担保是为了满足其日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。目前，上海盈方微经营状况良好，相关担保的风险可控。本次担保额度预计的相关决策程序符合各项法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的行为。因此我们同意为上海盈方微提供担保额度预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次拟为上海盈方微提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度，本次担保额度获得股东大会批准后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为75,000万元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总余额为3,254.19万元，占公司最近一期经审计净资产的99.40%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

　　八、备查文件

　　1、第十二届董事会第四次会议决议；

　　2、第十二届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第十二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2023-010

　　盈方微电子股份有限公司董事会关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2023年4月6日（星期四）14:00

　　2、网络投票时间：2023年4月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年4月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年3月30日

　　（七）出席对象

　　1、截至本次会议股权登记日（2023年3月30日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第十二届董事会第四次会议和第十二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）特别说明事项

　　1、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

　　2、登记时间：2023年4月3日-4日（上午9∶00—12∶00、下午1∶30—5∶30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单元

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

　　5、会议联系方式

　　联系人：代博

　　电话号码：021-58853066

　　传真号码：021-58853100

　　邮政编码：200050

　　电子邮箱：infotm@infotm.com

　　与会股东的交通及食宿等费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

　　五、备查文件

　　1、第十二届董事会第四次会议决议；

　　2、第十二届监事会第四次会议决议。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2023年4月6日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数量：

　　代理人姓名及签名：

　　代理人身份证号码：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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