包头华资实业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600191         证券简称：华资实业         编号：临2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事参加本次董事会会议。

　　●本次董事会会议全部议案，获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2023年3月16日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2023年3月21日以现场加通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（四）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议案》

　　华夏银行股份有限公司（股票代码：600015，以下简称“华夏银行”）是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本159.15亿元人民币。公司现持有华夏银行股票61,504,100股，占华夏银行注册资本的0.39%，全部为无限售流通股。

　　为满足公司未来发展的资金需求，公司拟通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式出售部分或全部持有的华夏银行股份。同时授权经营管理层自董事会通过本议案之日起12个月内择机完成相关事宜。本次出售华夏银行股份收到的资金将用于公司经营，对公司持续健康发展会起到促进作用。具体内容详见公司同日刊登的《关于拟出售华夏银行股票的公告》（公告编号：2023-003）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：600191         证券简称：华资实业        编号：临2023-003

　　包头华资实业股份有限公司

　　关于拟出售华夏银行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式出售部分或全部持有的华夏银行股份。

　　●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议通过。

　　一、交易概述

　　包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)现持有华夏银行股份有限公司（股票代码：600015，以下简称“华夏银行”）股票61,504,100股，占华夏银行注册资本的0.39%，全部为无限售流通股。

　　为满足公司未来发展的资金需求，公司于2023年3月21日召开第八届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议案》。董事会同意出售部分或全部持有的华夏银行股份，同时授权经营管理层自董事会通过之日起12个月内择机完成相关事宜。

　　本次交易将通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式完成，具体交易对方尚不特定。

　　本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，未构成重大资产重组，也不构成关联交易。

　　本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　1.标的资产概况

　　标的资产名称：公司持有的华夏银行部分或全部股票。

　　标的资产权属情况：2022年5月30日，公司与招商证券股份有限公司签署《招商证券股份有限公司质押式回购交易业务协议》，质押公司持有的全部华夏银行股份，融入资金1.90亿元，用于拓展粮食贸易业务规模，协议约定购回交易日为2023年5月30日（具体内容详见公司公告：临2022-036）。截至本公告日，前述借款余额为1.69亿元。

　　2.华夏银行基本情况

　　公司名称： 华夏银行股份有限公司

　　统一社会信用代码： 9111000010112001XW

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　法定代表人：李民吉

　　注册资本：15,914,928,468 元人民币

　　成立日期：1992年10月14日

　　三、出售资产对上市公司的影响

　　本次出售华夏银行股份收到的资金将用于公司经营。对公司持续健康发展会起到促进作用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次出售华夏银行股份获得的收益预计对公司现金流产生积极影响，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。本次拟出售股票资产的数量及价格尚存在不确定性，后续公司将按规定及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月22日