崇达技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002815     证券简称：崇达技术      公告编号：2023-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会第六次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

　　具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年三月二十二日

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术      公告编号：2023-015

　　崇达技术股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日在公司会议室以通讯方式召开第五届监事会第四次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用不超过人民币160,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年三月二十二日

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术      公告编号：2023-016

　　崇达技术股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224号）核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）非公开发行人民币普通股202,839,756股，共计募集资金总额1,999,999,994.16元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币18,057,376.08元，实际募集资金净额为人民币1,981,942,618.08元。上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]7-52号）。

　　根据公司《2022年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金用于以下项目：

　　单位：万元人民币

　　注：若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

　　二、募集资金闲置原因

　　公司本次非公开发行股票募集资金已到位，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司（含下属全资子公司）将使用金额不超过160,000万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

　　1、投资目的

　　公司利用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性较强的短期保本型理财产品，是在确保不影响公司正常经营业务和募集资金投资计划和安全、合规使用的前提下实施，不影响公司募集资金项目建设正常投资需要。通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度及期限

　　公司（含下属全资子公司）拟使用不超过160,000万元的闲置募集资金购买理财产品，本次现金管理的投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品（如结构性存款、大额存单、固定收益凭证等），不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　　4、资金来源

　　上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司（含下属全资子公司）2022年非公开发行股票的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。

　　5、实施方式

　　投资产品必须以公司（含下属全资子公司）的名义进行购买，授权公司管理层在上述额度、范围内行使投资决策权并办理具体购买事宜。公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　6、信息披露

　　公司将根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行理财产品投资的信息披露义务，披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能发生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币160,000万元的闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划，有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

　　五、履行程序

　　2023年3月21日公司召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　六、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司（含下属全资子公司）本次拟使用不超过人民币160,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常投入，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司利用不超过人民币160,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们同意公司使用不超过人民币160,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财的事宜，已经董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司已履行了现阶段相应的法律程序。崇达技术使用闲置资金购买保本型理财产品符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不影响公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的情况。我们对崇达技术（含下属全资子公司）拟使用不超过人民币160,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品事宜无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年三月二十二日