四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2023-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年3月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年3月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席王俊敏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于20212年度计提资产减值损失的议案》

　　经审核，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行评估后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　《关于2022年度计提资产减值损失的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2023-005

　　四川金时科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年3月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年3月23日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于2022年度计提资产减值损失的议案》

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行评估后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于2022年度计提资产减值损失的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于公司全资子公司停产的议案》

　　《关于全资子公司停产的议案》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2023-010

　　四川金时科技股份有限公司

　　2022年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2022年1月1日至 2022年12月31日

　　（二） 前次业绩预告情况：四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日披露了《2022年度业绩预告》，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损130万-160万元，扣除非经常性损益后的净利润区间为亏损220万元-280万元，基本每股收益0.00元/股-0.01元/股，营业收入区间为18,000万元-19,000万元，扣除后营业收入区间为17,500万元-18,500万元。

　　（三） 修正后的业绩预告

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告修正方面不存在分歧。

　　三、业绩预告修正原因说明

　　为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司委托江苏中企华中天资产评估有限公司对公司及下属公司截至2022年12月31日的部分固定资产、在建工程、无形资产在评估基准日的可收回金额进行了评估，评估结果显示部分资产存在减值的迹象。公司根据评估报告对发生减值的相关资产计提资产减值损失，共计3,632.87万元。因此将调整修正前期发布的2022年度业绩预告。

　　四、 其他说明事项

　　1、 公司董事会对本次业绩预告修正对广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　2、以上预告数据仅为财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2023-007

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月23日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 各项资产减值损失计提情况

　　（一）本次计提资产减值损失的情况概述

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司委托江苏中企华中天资产评估有限公司对公司及下属公司截至2022年12月31日的部分固定资产、在建工程、无形资产在评估基准日的可收回金额进行了评估，评估结果显示部分资产存在减值的迹象。公司根据评估报告拟对可能发生减值的相关资产计提资产减值损失共计3,632.87万 元，明细如下：

　　单位：万元

　　注：以上拟计提的资产减值损失数据（损失以正数填列）为公司初步核算数据，未经审计。

　　（二） 本次计提资产减值损失的具体说明

　　1、固定资产减值损失

　　本次评估的固定资产范围为金时科技和子公司金时印务的主要生产设备，对固定资产的评估所选用的价值类型为可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在估计资产的公允价值减去处置费用后的净额时，按照下列顺序进行：

　　(1) 应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；

　　(2) 不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定；

　　(3) 在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；

　　(4) 企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

　　在评估基准日2022年12月31日，金时科技生产设备账面价值为1,176.67万元，经评估其可收回金额的公允价值减去处置费用后的净额为967.20万元（不含增值税），其中有18台设备发生减值，计提固定资产减值损失480.91 万元；公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）生产设备账面价值为4,225.67万元，经评估其可收回金额的公允价值减去处置费用后的净额为8,192.19万元（不含增值税），其中有31台设备发生减值，计提固定资产减值损失327.90万元；综上所述，2022年度公司计提固定资产减值损失合计为808.81万元。

　　2、在建工程减值损失

　　本次对在建工程的评估所选用的价值类型为可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在估计资产的公允价值减去处置费用后的净额时，按照下列顺序进行：

　　（1）应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；

　　（2）不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定；

　　（3）在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；

　　（4）企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

　　在评估基准日2022年12月31日，公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称湖南金时）在建工程账面价值为 34,732.35万元，经评估其可收回金额的公允价值减去处置费用后的净额为31,908.29万元（不含增值税），故湖南金时计提在建工程减值损失2,824.06万元。综上所述，2022年度公司计提在建工程减值损失合计为2,824.06万元。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失将减少公司2022年度利润总额3,632.87万元，减少2022年度归属于上市公司股东净利润3,512.64万元。

　　三、本次计提资产减值损失的审批程序

　　公司于2023年3月20日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值损失的议案》，审计委员会同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议；公司于2023年3月23日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值损失的议案》。具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2023-005、2023-006）。本次计提资产减值损失无需提交公司股东大会审议。

　　四、审计委员会意见

　　审计委员会认为：本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值损失。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关规章制度的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，能客观公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，且公司本次计提资产减值损失符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值损失事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2023-008

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于公司全资子公司停产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司停产的议案》，决定停止全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）的印刷生产业务，现将有关情况公告如下：

　　一、 金时印务基本情况

　　1、 公司名称：四川金时印务有限公司

　　2、 成立日期：2008年12月24日

　　3、 注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路2508号

　　4、 法定代表人：李海坚

　　5、 注册资本：15,000万元

　　6、 经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、 最近一年及一期的主要财务指标：

　　截止2021年12月31日，金时印务资产总额51,316.32万元，净资产35,314.48万元；2021年度实现营业收入36,763.29万元，净利润2,977.43万元（以上数据已经审计）。

　　截止2022年9月31日，金时印务资产总额38,268.50万元，净资产35,550.26万元；2022年1-9月实现营业收入12,933.42万元，净利润235.78万元（以上数据未经审计）。

　　二、 停产的原因

　　受行业政策以及市场环境等方面的影响，金时印务印刷业务订单急剧减少，近期未有新的订单。为避免后续的进一步亏损，保护公司及股东的长远利益，公司管理层经过审慎考虑，对金时印务实施停产。

　　三、 对上市公司产生的影响及风险提示

　　本次金时印务停产后，公司拟逐步处理库存产品、原材料及设备等资产，并对相关人员进行妥善安置。预计产生的资产处置损益和人员安置费用将纳入公司合并报表范围，影响公司2023年净利润。

　　作为公司主要的营业收入来源，随着金时印务的停产，公司2023年营业收入将大幅下降。

　　短期来看，金时印务的停产对公司2023年的经营业绩会产生较大不利影响，但长期来看，本次实施停产有利于避免后续的进一步亏损，整合资源全力发展新产业，促进公司生产经营良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司将严格依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2023-009

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押并继续质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东深圳前海彩时投资管理有限公司（以下简称“前海彩时”）通知，获悉前海彩时与中国银河证券有限公司（以下简称“银河证券”）进行了提前购回交易，办理了32,500,000公司股票（占公司总股本的8.02%）的解除质押手续；并将34,160,000股公司股票（占公司总股本的8.43%）继续质押给银河证券。具体情况如下：

　　一、 本次解除质押基本情况

　　二、 股东股份本次质押的情况

　　三、 股东及其一致行动人股份累计质押的情况

　　截至本公告日，上述股东及其一致行动人所质押股份情况如下：

　　四、 其他说明

　　截至本公告披露日，前海彩时目前质押的股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日