四川汇源光通信股份有限公司 关于公司核销部分应收款项 及权益性投资的公告

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信     公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过《关于公司核销部分应收款项及权益性投资的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、权益性投资及应收款项核销的概况

　　基于谨慎性原则，为更加真实、准确、公允地反映公司截至2022年12月31日的资产价值、财务状况和经营状况，公司及子公司于2022年末对应收款项及长期权益性投资进行全面清查。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司《资产损失财务核销管理工作制度》，经审慎研究，公司决定对已全额计提坏账准备的部分应收款项41,172,777.59元，已全额计提资产减值准备的长期权益性投资8,480,298.91元，予以核销。公司对其仍将保留继续追索的权利。

　　二、长期权益性投资核销

　　本次核销的长期权益性投资共计11笔，核销金额合计8,480,298.91元，已全额计提资产减值准备。投资时间均产生于2000年之前，主要集中于1987年至1993年，且主体均已经不再有效存续（吊销状态）。

　　三、应收款项核销

　　本次核销的应收款项主要产生于2010年之前，经营过程中长期挂账，已全额计提坏账准备，且部分债务人主体已经不再有效存续，均超过5年无业务往来，催收无果。本次核销的应收款项合计金额41,172,777.59元。

　　四、核销依据

　　公司遵照《企业会计准则》《资产损失财务核销管理工作制度》等有关规定，经董事会、监事会审议通过对本次应收款项和权益性投资进行核销。

　　五、本次应收款项和权益性投资核销对公司的影响

　　本次核销的资产均在以前年度全额计提减值准备，对2022年度税前利润无影响。本次核销符合《企业会计准则》及相关规则要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、公司对追讨欠款的后续安排

　　公司秉着“账销案存”的原则，对本次应收款项核销明细建立备查账目，成立工作小组负责催收，一旦发现对方具有偿债能力将立即通过协商或采取诉讼等方式追索。

　　七、本次应收款项和权益性投资核销履行的审批程序

　　本次核销应收款项和权益性投资已经公司第十二届董事会第七次会议和第十二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事和监事会分别发表了独立意见和监事会意见。根据相关规定，本次核销事项无需提交股东大会审议。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次核销符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，依据充分，不涉及公司关联方，符合公司的实际情况。本次核销不损害公司及中小股东的利益，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销事项。

　　九、监事会意见

　　公司监事会认为：公司董事会审议本次核销的决议程序合法合规，本次核销符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。监事会同意公司本次核销事项。

　　十、备查文件

　　1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议；

　　2、四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第七次会议决议；

　　3、四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年三月二十四日

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信     公告编号：2023-014

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于2023年第一次临时股东大会取消

　　部分提案暨股东大会补充的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第十二届董事会第六次会议，决定于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见2023年3月21日在《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

　　2023年3月24日，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于取消2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》，具体如下：

　　一、取消部分提案的情况说明

　　（一）取消提案的名称

　　《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　（二）提案取消的原因

　　鉴于提案内容需调整，经审慎考虑，董事会决定取消该提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（三）除上述取消的提案外，公司2023年第一次临时股东大会其他事项不变。

　　二、公司2023年第一次临时股东大会的补充通知

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十二届董事会第六次会议决议，决定于2023年4月6日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月6日（星期四）下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2023年4月6日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日9：15-15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票规则：

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2023年3月30日（星期四）

　　8、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年3月30日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

　　9、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号。

　　（二）会议审议事项

　　1、表一：本次股东大会提案编码表

　　2、披露情况：

　　提案3已经公司第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第六次会议审议通过；提案4已经第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第六次会议审议；其余提案均经第十二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、特别提示：

　　以上议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（三）会议登记等事项

　　1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

　　（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

　　2、登记时间：2023年3月31日、4月3日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

　　3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：张轩

　　联系电话：（028）85516608

　　传真：（028）85516606

　　邮政编码：610095

　　5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号。

　　7、会议地点：茂业中心C座2605号会议室。

　　（四）参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

　　（五）备查文件

　　1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议；

　　2、四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第六次会议决议。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、四川汇源光通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年三月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月6日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年4月6日（现场股东大会召开当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川汇源光通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席2023年4月6日召开的四川汇源光通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　委托人签名（或盖章）：             委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　受托人签名（或盖章）：             受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信     公告编号：2023-011

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　第十二届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2023年3月24日上午10：30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年3月20日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司核销部分应收款项及权益性投资的议案》

　　基于谨慎性原则，为更加真实、准确、公允地反映公司截至2022年12月31日的资产价值、财务状况和经营状况，公司及子公司于2022年末对应收款项及长期权益性投资进行全面清查。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司《资产损失财务核销管理工作制度》。秉持“账销案存”的原则，同意对已全额计提坏账准备的部分应收款项41,172,777.59元，已全额计提资产减值准备的长期权益性投资8,480,298.91元，予以核销。公司对其仍将保留继续追索的权利。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司核销部分应收款项及权益性投资的公告》（公告编号：2023-013）、《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为提高公司经营管理效能，加强内部运营、投资管理、产业发展等，根据未来发展需求，并结合公司的实际情况，同意对组织架构做如下调整：公司本部设董事会办公室兼证券部、审计监察部、产业发展部、产业运营服务部、财务部、法务合规部、人力资源部等职能部门，其中，原审计部更名为审计监察部，原战略投资部更名为产业发展部，原人资行政部更名为人力资源部；新设产业运营服务部和法务合规部。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于取消2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》

　　2023年4月6日公司召开《2023年第一次临时股东大会》拟审议的《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，因该议案内容需调整，经审慎考虑，依据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，董事会决定取消该提案。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充的通知》（公告编号：2023-014）

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年三月二十四日

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信       公告编号：2023-012

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　第十二届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第七次会议于2023年3月24日上午11:30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年3月20日以邮件、通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司核销部分应收款项及权益性投资的议案》

　　公司董事会审议本次核销部分应收款项及权益性投资的决议程序合法合规，本次核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同意公司本次核销事项。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司核销部分应收款项及权益性投资的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年三月二十四日