南方电网储能股份有限公司 2022年年度报告摘要(上接D83版)

　　(上接D83版)

　　5、经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；检验检测服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

　　7、董事会及经理层人员安排：肇庆蓄能公司设立股东会、董事会，设董事5名，董事长1名，设总经理1名；不设监事会，设监事2名。

　　（三）审议情况

　　2023年3月24日经公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于公司投资成立肇庆蓄能发电有限公司的议案。

　　本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、投资协议合资方的基本情况

　　1、公司名称：广宁县宏宁国有资本投资有限公司

　　2、成立时间：2016年7月8日

　　3、统一社会信用代码：91441223MA4URJ0C9D

　　4、住所：广宁县南街街道竹乡桥头侧青云商场第三层302室

　　5、法定代表人：苏世致

　　6、注册资本：5000万元人民币

　　7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、经营范围：自有资金投资的资产管理服务；自有资金投资从事投资活动；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；住房租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；土地整治服务；建设工程施工；工程管理服务；城乡市容管理；停车场服务；供应链管理服务，成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；农副产品销售，企业管理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品经营（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；豆及薯类销售；建筑装饰材料销售；谷物销售；食用农产品批发；橡胶制品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　宏宁公司为广宁县汇业资产运营有限公司控股子公司，与公司不存在关联关系。经查询，宏宁公司不是失信被执行人。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资新设合资子公司，目的是扩大发展公司主营业务，符合公司战略发展布局和长远发展目标。

　　（一）投资新设合资子公司，主要是为了满足公司生产经营需要和更好地推进抽水蓄能业务发展。根据《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，抽水蓄能项目建成后，将按照40年经营期、6.5%的资本金内部收益率核定容量电价，获得合理收益。投资新设合资子公司，有助于扩大公司经营规模，提升经营业绩。同时也有利于获得地方政府更大支持，加快项目推进。

　　(二) 对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本年度收入、利润不会产生重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　可能面临子公司管理、业务经营等风险。公司将加强对子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对可能存在的风险。

　　五、公司12个月内累计对外股权投资事项

　　截至本公告披露日，公司连续12个月内对外股权投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次投资事项无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下：

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　股票代码：600995           股票简称：南网储能           编号：2023-15

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于增加公司注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023年3月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。现将有关事项公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号)，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股）630,575,243股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.69元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字[2022]44934号），审验确认公司因非公开发行股票增加注册资本630,575,243元,注册资本由2,565,430,562元变更为3,196,005,805元。

　　本次变更公司注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核定为准。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　股票代码：600995          股票简称：南网储能            编号：2023-16

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023年3月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对《南方电网储能股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关条款进行如下修改：

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　股票代码：600995           股票简称：南网储能           编号：2023-17

　　南方电网储能股份有限公司

　　2022年度部分经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司2022年度部分经营数据进行如下公告：

　　一、 发电行业主营业务收入

　　二、 装机容量

　　三、 调峰水电站经营数据

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年 3月 28日

　　证券代码：600995       证券简称：南网储能        公告编号：2023-10

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月17日  14点00分

　　召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月17日

　　至2023年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取公司独立董事2022年度履职报告（报告已于2023年3月28日在上海证券交易所网站披露）。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2023年3月24日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。本次股东大会会议材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案9、议案10。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案11、议案12。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8。

　　应回避表决的关联股东名称：中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间 2023年4月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　（二） 登记方式 法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

　　（三） 登记地点 广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　六、 其他事项

　　（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时 携带授权委托书等原件，交会务人员。

　　（二） 现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验 证。

　　（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　（四）会议联系人：李孟龙

　　联系电话：020-38128117

　　联系传真：020-87598568

　　办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

　　邮编：510635

　　联系邮箱：nwcn@es.csg.cn

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南方电网储能股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。