江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　本次董事会会议通知于2023年03月14日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2023年03月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事成员共同推举董事魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　公司董事会近日收到董事长王耀先生提交的书面辞职报告，王耀先生辞职后不再担任公司任何职务。经审议，董事会选举魏明先生（简历附后）继任公司第七届董事会董事长，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为魏明先生，并授权经营层办理相关工商变更等手续，工商变更登记手续完成之后正式生效。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

　　根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条“未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。”之规定，因魏明先生兼任公司总经理，因此本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　董事会决定于2023年04月14日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十八日

　　简历附件：

　　魏  明，男，1967年1月出生，中共党员，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理负责营销工作，现任本公司党委副书记、总经理、董事。

　　截至目前魏明先生持有本公司股票20,500股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002068           证券简称：黑猫股份          公告编号：2023-004

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年03月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

　　一、董事长辞职情况

　　公司董事会近日收到董事长王耀先生提交的书面辞职报告，王耀先生因工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会发展战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职后王耀先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，王耀先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事长辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。截至本公告披露日，王耀先生未持有本公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　王耀先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司可持续发展、提升公司治理水平等方面发挥了重要作用。在此，公司董事会对王耀先生任职期间对公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举新任董事长情况

　　鉴于王耀先生辞去公司董事长职务，为确保公司及董事会正常运作，公司于2023 年03月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举魏明先生（简历附后）继任公司第七届董事会董事长，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为魏明先生，并授权经营层办理相关工商变更等手续，工商变更登记手续完成之后正式生效。

　　根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条“未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。”之规定，因魏明先生兼任公司总经理，因此本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十八日

　　简历附件：

　　魏  明，男，1967年1月出生，中共党员，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理负责营销工作，现任本公司党委副书记、总经理 、董事。

　　截至目前魏明先生持有本公司股票20,500股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2023-005

　　江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第七届董事会第十二次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年04月14日（星期五）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年04月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年04月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年04月07日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次议案不设置总议案。

　　上述提案已于第七届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司2023年03月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2023年04月12日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

　　5、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　6、现场会议联系方式

　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

　　电话：0798-8399126；     传真：0798-8399126

　　邮编：333000             联系人：李筱

　　7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　9、授权委托书见附件2。

　　四、参与网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、 公司第七届董事会第十二次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362068

　　2、投票简称：“黑猫投票”

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、本次股东大会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年04月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年04月14日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人证件号码：

　　委托股东账号：

　　持有公司股份性质：

　　持有公司股份数量：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　4、授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。