广东聚石化学股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

　　证券代码：688669        证券简称：聚石化学         公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理周侃先生递交的书面辞职报告。因内部工作调整，周侃先生申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周侃先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务，并将继续担任公司董事。

　　截至本公告披露日，周侃先生直接持有公司股份452,500股，周侃先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定以及其在公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

　　周侃先生的辞职不会对公司日常经营产生不利影响，公司及公司董事会对周侃先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：688669        证券简称：聚石化学         公告编号：2023-012

　　广东聚石化学股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数793人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。

　　中兴华所2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。中兴华所提供审计服务的上市公司中与广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）同行业客户共2家。

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：黄辉，2014年6月成为注册会计师。自2013年起从事审计工作，2019年开始在中兴华所执业，从事上市公司审计服务超过3年，先后为兆新股份（002256）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署6家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：肖国强，2009年8月成为注册会计师。自2005年从事审计工作，2021年开始在中兴华所执业，从事上市公司审计服务超过10年，先后为温氏股份（300498），广钢股份（600894）等公司提供专项审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署6家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：张丽丹，2015年7月成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2021年12月开始在本所执业；近三年复核上市公司（含IPO）共计6家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度的审计费用为人民币165万元，其中财务报告审计费用135万元、内部控制审计费用30万元。2022年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际情况和市场情况等与中兴华所协商确定2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司财务审计机构的资质条件，具备相应的知识和履职能力，对公司所在行业的经营特点及公司基本情况比较了解，能够胜任公司的审计工作。同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，是公司2022年度审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司年度审计服务过程中，尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，表现出独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议

　　独立董事独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构以来，谨慎客观、勤勉尽责，能够按照有关规定实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交股东大会进行审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年3月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际情况和市场情况等与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：688669         证券简称：聚石化学        公告编号：2023-009

　　广东聚石化学股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2023年3月24日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于2023年3月13日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,勤勉尽责、忠于职守，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体经营情况，监事会一致通过该议案。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　监事会认为公司编制的《2023年度财务预算报告》符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2023年度的经营计划和目标，具有合理性。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。

　　《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司2022年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

　　（1）非独立董事薪酬

　　在公司任职的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

　　（2）独立董事津贴

　　2023年，公司独立董事的津贴为人民币9万元/年(税前)。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

　　（3）监事薪酬

　　公司监事均在公司任职，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。

　　（4）公司高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

　　公司监事会在审议本议案时，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

　　本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。以上报告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东聚石化学股份有限公司监事会

　　2023年3月28日