诺诚健华医药有限公司关于非执行董事辞任的公告

　　A股代码：688428         A股简称：诺诚健华       公告编号：2023-005

　　港股代码：09969          港股简称：诺诚健华-B

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会于2023年3月27日收到公司非执行董事付山先生提交的书面辞呈。因需要在其主要业务投入更多的时间及精力，付山先生申请辞去公司非执行董事职务。

　　付山先生的辞任自其书面辞呈送达董事会之日起生效，根据《公司章程》相关规定，付山先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会影响公司的正常经营。

　　付山先生已确认，其与公司董事会及其他董事之间不存在任何意见分歧。付山先生在任职期间勤勉尽责，对公司发展给予了重要支持，董事会对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　诺诚健华医药有限公司

　　董事会

　　2023年3月28日

　　A股代码：688428         A股简称：诺诚健华       公告编号：2023-006

　　港股代码：09969          港股简称：诺诚健华-B

　　诺诚健华医药有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年3月27日诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）召开董事会，审议通过了《关于章程修订的议案》，该议案尚需提交股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

　　根据公司注册地开曼群岛的最新法规要求及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市规则的相关调整，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　《公司章程》具体修订内容如下。

　　除上述修订和格式自动调整外，《公司章程》中其他内容不变。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关登记备案手续。上述变更最终以登记备案的内容为准。

　　修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　诺诚健华医药有限公司

　　董事会

　　2023年3月28日