广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：688522         证券简称：纳睿雷达       公告编号：临2023-008号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　● 拟设立全资子公司的名称：纳睿达集成科技有限公司（暂定名，最终以相关主管部门登记为准）?

　　● 投资金额：拟投资总金额为人民币3亿元，首期出资人民币1亿元（最终以实际投资金额为准）?

　　● 特别风险提示: 本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、管理风险等。

　　● 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为更好地满足广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展及布局需求，聚焦微系统集成和下一代雷达研发，提升相控阵雷达产业链发展水平，公司拟使用自有资金在安徽省合肥市设立全资子公司纳睿达集成科技有限公司（暂定名，最终以相关主管部门登记为准，以下简称“纳睿达集成”或“合肥子公司”），合肥子公司项目总投资金额为人民币3亿元，首期出资人民币1亿元，后续出资根据合肥子公司业务发展、资金需求情况确定。本次投资后，公司将持有纳睿达集成100%的股权。

　　（二）对外投资的决策与审批程序

　　公司于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金设立合肥子公司，合肥子公司项目总投资金额为人民币3亿元，首期出资人民币1亿元。为提高效率，公司董事会提请股东大会授权管理层在上述总投资额度内办理合肥子公司设立及出资的相关手续。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

　　二、投资标的基本情况

　　纳睿达集成拟注册于安徽省合肥市；合肥子公司项目总投资金额为人民币3亿元，首期出资人民币1亿元，后续出资根据子公司业务发展、资金需求情况确定；资金来源为自有资金；经营范围为一般项目: 雷达及配套设备制造、雷达、无线电导航设备专业修理、集成电路芯片设计及服务、人工智能理论与算法软件开发、信息系统集成服务、云计算装备技术服务、智能车载设备制造、车辆销售、以自有资金从事投资活动（暂定经营范围，最终以相关主管部门备案及核准登记为准）

　　以上信息最终以相关主管部门备案及核准登记为准。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次拟设立全资子公司纳睿达集成符合公司发展战略，聚焦微系统集成和下一代雷达研发，提升相控阵雷达产业链发展水平。

　　本次对外投资事项拟使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全资子公司纳睿达集成设立后将被纳入公司合并报表范围内，导致公司合并报表范围发生变更。

　　四、本次对外投资的风险

　　1、本次拟设立的全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。

　　2、在未来实际经营中，全资子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十九日

　　证券代码：688522         证券简称：纳睿雷达       公告编号：临2023-010号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元（含6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126号），广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股，每股发行价格为人民币46.68元，本次发行募集资金总额为180,496.62万元，扣除不含税发行费用人民币15,081.06万元后，实际募集资金净额为人民币165,415.56万元，其中超募资金68,615.56万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月24日出具了《验资报告》（天健验（2023）7-40号）。

　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-001号）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

　　单位：万元

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）额度及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币6亿元（含6亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押。

　　（四）现金管理收益分配

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（五）具体实施方式

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七）其他

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　3.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　4、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　六、审议程序及相关意见

　　2023年3月28日公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　（一）董事会意见

　　董事会同意使用不超过人民币6亿元（含6亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文件，公司财务部门负责办理具体相关事宜。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：公司本次使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司的日常经营。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　2、《中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十九日

　　证券代码：688522         证券简称：纳睿雷达       公告编号：临2023-006号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

　　一、 本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　二、 薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1. 公司独立董事的津贴

　　公司2023年度独立董事津贴为8万元/年/人（税前）,按月发放。

　　独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

　　2. 公司非独立董事的薪酬

　　在公司担任具体职务的非独立董事，2023年度按照其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。

　　未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

　　（二）监事薪酬方案

　　1、在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　2、未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据其在担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议，因与本议案无关联关系的董事人数不足3人，故将《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事XIAOJUN BAO（包晓军）、SU LING LIU（刘素玲）对此议案回避表决。

　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月28日以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》，本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　公司2023年度董事薪酬方案综合考虑了公司经营情况和行业薪酬水平，有利于公司的长期发展，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2023年度董事薪酬方案，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　公司制定的2023年高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司经营情况及行业薪酬水平，符合相关法律法规和公司规定，有利于进一步促进公司高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，审议程序符合法律、法规的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2023年度高级管理人员薪酬方案。

　　四、 其他说明

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

　　2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十九日

　　证券代码：688522         证券简称：纳睿雷达       公告编号：临2023-014号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　● 会议召开时间：2023年4月7日（星期五）下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年3月30日（星期四）至4月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@naruida.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月07日下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年04月07日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理XIAO JUN BAO（包晓军）先生，独立董事陈坚先生，副总经理、董事会秘书龚雪华先生，财务总监林静端女士，保荐代表人王昌先生。

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月07日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年03月30日(星期四)至04月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@naruida.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：龚雪华、孙中强

　　电话：0756-3663681-836

　　邮箱：IR@naruida.com

　　六、其他事项

　　本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十九日

　　证券代码：688522         证券简称：纳睿雷达       公告编号：临2023-009号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司2023年度向银行申请综合授信额度事宜公告如下：

　　为满足公司2023年度经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，担保方式包括但不限于保证担保，不动产及动产抵押担保、财产权利质押担保等，具体授信金额、期限及相关权利义务以公司与相关银行签订的相关合同为准。

　　本次授信事项的授权有效期为公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起一年。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会。

　　授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会授权董事长及指定人士在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月二十九日