厦门盈趣科技股份有限公司 关于参与设立创新研究院的公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、参与设立创新研究院事项概述

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2023年3月28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于参与设立创新研究院的议案》。

　　公司拟作为发起人与脑机交互与人机共融海河实验室（以下简称“海河实验室”）、厦门市科学技术局（以下简称“厦门科技局”）联合设立厦门脑机接口与智慧健康创新研究院（以民政部门最后审定的名称为准，以下简称“研究院”）；研究院将充分利用天津大学在人才、科研等相关领域的优势，加快其高新技术成果在厦门市的推广转化和区域创新体系建设，同时利用盈趣科技多年积累的技术研发及智能制造等优势，共同助力脑机交互及人机共融技术相关产业的快速发展及落地。基于此，公司拟以自有资金捐赠人民币700万元作为研究院的开办资金，海河实验室及厦门科技局后续将为研究院的发展建设提供技术、资源等方面的支持。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐赠管理制度》等有关规定，本次捐赠资金参与设立研究院事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立的研究院基本情况（以批准的设立登记内容为准）

　　1、名称：厦门脑机接口与智慧健康创新研究院（以民政部门最后审定的名称为准）

　　2、研究院类型：民办非企业单位

　　3、注册资本：700万元人民币

　　4、办公地址：厦门火炬高新区火炬园嘉禾路588号第七层704-01室

　　5、研究院架构：实行理事会领导下的院长负责制。研究院建设期为五年，建设期间，由海河实验室、盈趣科技及厦门科技局叁方共同组成的建设领导小组作为研究院的最高决策机构，建设领导小组由海河实验室、盈趣科技各委派两名代表，厦门科技局委派一名代表共五人组成。建设领导小组任期到建设期满为止，届满后建设领导小组的存续由发起成员协商决定。

　　6、主要工作：研究院重点围绕厦门战略性新兴产业发展需求，建立一个规模与水平位居行业领先的高水平脑机接口与智慧健康技术研发中心及产业基地。

　　三、合作方的基本情况

　　脑机交互与人机共融海河实验室：实验室由天津市政府主导，天津大学牵头，联合中电云脑天津科技有限公司、海河产业基金等十余家优势单位共建。围绕新型神经信号感知与检测、组织工程与神经仿生、新一代高通量脑机交互技术、人机共融基础核心器件开发转化平台等方向开展科学研究，旨在构建完整的自主知识产权集群，实现脑机交互技术链条全覆盖。目前，实验室拥有院士、国家杰出青年科学基金获得者、国家高层次海外人才获得者等科技人才60余名，已组建脑机接口、人机交互基础理论、器件系统、转化应用等全链条科研团队，努力打造脑机交互前沿技术策源地、成果转化示范地和产业发展标杆地。

　　厦门市科学技术局：厦门市科学技术局是厦门市人民政府组成部门，其中职能包括围绕贯彻实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，从研发管理向创新服务、促进产学研深度融合转变。

　　公司与脑机交互与人机共融海河实验室及厦门市科学技术局均不存在关联关系。

　　四、参与设立创新研究院对公司的影响

　　公司致力于成为“工业互联网”与“民用物联网”的领导者，以自主创新的UMS系统为基础，已形成智能制造、智能制造整体解决方案、智能家居、车联网等多个业务板块共同发展的产业格局。本次捐赠资金参与设立研究院事项，可资助研究院的研究与建设，有利于科技成果应用共享，共同推动脑机接口技术研发平台发展，助推新技术成果在厦门市的推广转化和区域创新体系建设，助力脑机交互及人机共融技术相关产业的快速发展及落地。

　　本次捐赠资金参与设立研究院事项不对公司当期经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响；长期来看，有利于公司未来共享研究院的科技创新应用成果及技术创新能力的提升，对公司未来发展具有积极意义。

　　五、独立董事意见

　　公司捐赠资金参与设立研究院事项审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。独立董事一致同意公司作为发起人参与设立厦门脑机接口与智慧健康创新研究院事项。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十次会议决议。

　　2、第四届监事会第三十次会议决议。

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 03 月 29 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-015

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第四届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于2023年03月28日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼830会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年03月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于参与设立创新研究院的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司作为发起人与脑机交互与人机共融海河实验室、厦门市科学技术局联合设立厦门脑机接口与智慧健康创新研究院（以民政部门最后审定的名称为准，以下简称“研究院”），并以自有资金捐赠人民币700万元作为研究院的开办资金，是为了充分利用天津大学在人才、科研等相关领域的优势，共享科技创新应用成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立创新研究院的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023 年 03 月 29 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-014

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年03月28日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼830会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年03月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于参与设立创新研究院的议案》。

　　董事会同意公司作为发起人与脑机交互与人机共融海河实验室、厦门市科学技术局联合设立厦门脑机接口与智慧健康创新研究院（以民政部门最后审定的名称为准，以下简称“研究院”），并以自有资金捐赠人民币700万元作为研究院的开办资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐赠管理制度》等有关规定，本次捐赠资金参与设立研究院事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立创新研究院的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 03 月 29 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-013

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份解除质押的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳万利达电子工业有限公司（以下简称“万利达工业”）通知，获悉万利达工业所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：

　　一、控股股东股份质押的基本情况

　　1、控股股东本次股份解除质押基本情况

　　注：截至2023年3月27日，公司总股本为782,523,769股。

　　2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况·

　　万利达工业与厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赢得未来投资”）、吴凯庭先生、王琳艳女士、吴雪平女士、吴雪芬女士、吴炜泓先生为一致行动人。截至本公告披露日，万利达工业及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　单位：股

　　3、控股股东质押股份是否存在平仓风险

　　公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。在质押期内，若出现平仓风险，公司控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示，积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对平仓风险。公司控股股东未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

　　2、广发证券股份有限公司出具的《股票质押式回购业务交易确认书》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 03 月 29 日