贵州永吉印务股份有限公司 最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2023-038

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行A股股票，公司对近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

　　经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2023-039

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于修订向特定对象发行A股股票方案的相关议案，公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　公司不存在向本次发行的发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2023-027

　　转债代码：113646转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于公司调整高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》，同意聘任彭海三先生为业务副总经理（简历附后），任期至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司原业务副总经理孔德新先生，因到法定退休年龄办理退休返聘手续，返聘担任公司董事会专门战略委员会之业务发展顾问。今后，孔德新先生将专注于公司长期发展战略规划和重大投资决策研究等工作，为公司重大发展事项的决策提供重要参考意见。孔德新先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、认真履职，为公司持续稳定发展做出了重要贡献。公司及董事会对孔德新先生在任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　2023年3月31日

　　附件：《新任高级管理人员简历》

　　彭海三，男， 1979年09月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，中共党员，湖南长沙人，本科学历，贵州大学行政管理专业毕业。1998年7月至1999年11月于湖南省建筑总公司第七工程处实习；1999年12月至2000年3月任深圳伟诚实业有限公司操作工；2000年4月至2003年8月任深圳伟诚实业有限公司机长；2003年9月至2005年4月任深圳伟诚实业有限公司车间主任；2005年5月至2007年11月任深圳伟诚实业有限公司生产部经理；2007年12月至2011年1月任贵州吉龙包装科技有限公司厂长；2011年1月至2018年7月任贵州永吉新型包装材料有限公司副总经理；2018年8月至2021年9月任贵州金马包装材料有限公司总经理；2021年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司业务总监。

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2023-030

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于部分董事及高级管理人员薪酬调整

　　方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提高贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）的管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为股东创造更大的效益。按照责、权、利对等原则，参考公司所处同区域、同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合考虑公司实际经营情况与未来的经营目标的达成，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拟定了董事和高级管理人员的薪酬方案，并于2023年3月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分董事及高级管理人员2023年度薪酬调整方案的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、适用对象及薪酬标准

　　二、适用期限：2023年度

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次薪酬方案是董事会结合公司经营发展等情况并参照地区、行业薪酬水平制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，有利于调动董事和高级管理人员工作的积极性和实现公司经营目标和战略目标，进一步激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责，符合公司长远发展的需要，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况。我们同意本次董事和高级管理人员薪酬调整方案，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　四、其他规定

　　1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2023-031

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　??公司拟以公司2022年12月31日总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（税前），本次共计派发现金股利约103,674,964.50元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。2022年度，公司半年度分红金额为103,673,850.00元，回购金额为864,672.39元，2022年度累计分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为551.15%。

　　●?本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。公司回购股份不享有分红权。

　　● 如在本次2022年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　● 本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的1/2以上通过。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现合并净利润32,774,630.50元，归属母公司股东的净利润37,777,809.64元，截至2022年12月31日公司合并报表累计可供投资者分配的利润为：407,512,274.82元，母公司累计可供投资者分配利润为322,158,673.65元。

　　基于公司当前实际经营、现金流和资本公积情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果。公司董事会拟定2022年度公司利润分配预案为：拟以公司2022年12月31日总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（税前），本次共计派发现金股利约103,674,964.50元。2022年度，公司半年度分红金额为103,673,850.00元，回购金额为864,672.39元，2022年度累计分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为551.15%。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》规定，本次利润分配方案中公司回购证券专用账户中的股份不享有利润分配的权利。如在本次2022年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　本次利润分配符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：

　　本公司于2023年3月30日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见：

　　我们认为：公司2022年度利润分配预案是在结合公司2022年度的经营情况，综合考虑未来的资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见：

　　公司于2023年3月30日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《公司关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司本次利润分配方案依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

　　三、风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明：

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2023 年3月31日