华熙生物科技股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易公告

　　证券代码：688363        证券简称：华熙生物        公告编号：2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事赵燕女士、郭珈均先生及樊媛女士已回避表决。该议案在呈交董事会审议前，已获独立董事提前审阅并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　针对《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，独立董事、董事会审计委员会、监事会及保荐机构已发表如下意见：

　　1、 独立董事事前认可意见

　　2023年度预计日常关联交易主要为销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳务、租入房产，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意将《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》提交第二届董事会第五次会议审议，在审议本议案时，关联董事应当回避表决。

　　2、 独立董事意见

　　2023年度预计日常关联交易主要为销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳务、租入房产，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。

　　3、 董事会审计委员会意见

　　本次预计的2023年度日常关联交易主要是向关联人销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳务、租入房产，预计的交易金额是基于公司经营的实际需要，遵循公平互利的交易原则。不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司的主营业务也不会因该等关联交易行为而对关联人形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。我们同意《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。

　　4、 监事会意见

　　监事会认为：本次预计的2023年度日常关联交易主要是向关联人销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳务、租入房产，交易基于公司经营的实际需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023年度预计日常关联交易总额4,900万元，其中向关联人销售商品、提供服务类预计交易金额600万元，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。

　　5、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次预计2023年度日常关联交易事项已经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。本次关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2、公司预计日常关联交易主要包括销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳务、租入房产，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

　　3、向关联人销售产品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况。

　　综上，保荐机构对华熙生物预计2023年度日常关联交易事项无异议。

　　本次预计2023年度日常关联交易金额为4,900万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程的规定，本次预计关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%，无需提交股东大会审议。

　　(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　注：

　　1、占同类业务比例为与2022年度同类业务比较；

　　2、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成；

　　3、向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务的上年实际发生金额系上年向关联人采购商品实际发生金额及上年接受关联人提供的劳务实际发生金额合并加总所得；

　　4、未预计日常关联交易将在实际发生时根据科创板上市规则关于关联交易的规定履行审议程序；

　　5、除表格中披露数据外，本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额还包括公司向控股股东董事马杰先生任董事的华熙国际文化体育（集团）有限公司销售商品11,047.79元。

　　(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　注1：向关联人销售产品、商品类别中其他关联方预计金额合计为921,616.57元，原预计对象包括北京东方大班健身中心有限公司、华熙上旅全域文化旅游发展有限公司（已更名为：江西华熙信江文化旅游发展有限公司）、重庆华熙国际篮球俱乐部有限公司、华熙冰雪体育管理（北京）有限公司。2022年度实际仅向北京东方大班健身中心有限公司及江西华熙信江文化旅游发展有限公司销售产品、商品875,836.39元。

　　注2：向中国人寿保险股份有限公司提供服务，为公司控股子公司中标中国人寿保险股份有限公司公开招标“悦己生活”服务活动项目而向其提供的服务。

　　注3、向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务类别中，预计2022年向其他关联方采购商品、接收劳务金额共计120,000.00元，原预计对象包括：北京瑞盛美商贸有限公司、海南臻美生活文化发展有限公司。2022年度实际仅向北京瑞盛美商贸有限公司采购商品/接收劳务合计50,626.42元。

　　注4、2022年未预计关联交易，分别按（1）与同一关联人进行的交易；及（2）与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则，发生额均未超过公司最近一期经审计总资产或市值0.1%，根据科创板上市规则关于关联交易的规定，均在总经理审批权限范围内。

　　注5、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

　　二、 主要关联人基本情况和关联关系

　　(一) 主要关联人的基本情况

　　1、华熙国际投资集团有限公司

　　2、华熙昕宇投资有限公司

　　3、海南雪沐年华健康产业有限公司

　　4、中国人寿保险股份有限公司

　　5、海南华熙实业投资有限公司

　　6、Medybloom Limited

　　7、北京华熙洁柔生物技术有限公司

　　8、华熙厚源生物科技（海南）有限公司

　　9、南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　10、北京华熙中环物业管理有限公司

　　11、北京五棵松文化体育中心有限公司

　　12、北京东方大班健身中心有限公司

　　13、江西华熙信江文化旅游发展有限公司

　　14、北京瑞盛美商贸有限公司

　　(二) 与上市公司的关联关系

　　(三) 履约能力分析

　　本次预计日常关联交易的交易对方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将根据业务需要，在关联交易发生前与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　(一) 关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务、向关联人采购广告宣传展示服务、会议服务、员工保险以及承租关联人办公场所等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

　　(二) 关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

　　四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

　　五、 上网公告附件

　　（一）华熙生物独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

　　（二）华熙生物独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

　　（三）华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　华熙生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日